证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-037

盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月23日，公司第九届监事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《公司2019年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的2019年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2019年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2019年的经营管理成果和财务状况；

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年年度报告》和《盛屯矿业2019年年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司2019年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司实现的净利润为319,500,557.59元，2019年度期末可供股东分配的利润为1,630,140,462.03元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《股东未来三年股东分红回报规划（2019－2021年度)》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提议 2019年度利润分配方案为：以公司总股本2,308,034,195股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.42元人民币（含税），合计派发现金股利96,937,436.19元（含税）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，同意继续聘任该会计师事务所为 2020 年度公司财务审计机构，审计报酬为187万元（包含内部控制审计）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

七、审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2019年履职情况报告》。

八、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度申请的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保，子公司为子公司提供的担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），上述额度有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

提供担保额度情况本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公司为子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其控股子公司使用不超过等值人民币10亿元资金向金融机构购买期限不超过1年的保本型理财产品,资金来源仅限于公司的自有闲置资金,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第九届董事会第五十三会议批准之日起至2021年4月30日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的的公告》。

十、审议通过了《开展2020年商品衍生品交易业务的议案》

经核查，公司开展商品衍生品交易业务事项符合我国相关法律法规的规定，公司已根据有关法律法规并结合公司实际情况建立了《商品衍生品交易业务管理制度》，规范了相对应的业务流程。本次商品衍生品交易业务的展开于公司日常经营紧密相关、符合公司利益需要，有利于减少、规避大宗商品现货波动等形成的风险，提高盈利能力。我们同意开展此项业务，并同意将本议案交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2020年商品衍生品交易业务的公告》。

十一、审议通过了《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》。根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则， 2020年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2019年年度股东大会批准之日起至公司2020年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业关于开展2020年外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会2020年4月25日