盛屯矿业集团股份有限公司关于对全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 被担保人名称：旭晨国际有限公司

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过

5,000万美元，截止本公告日，公司为旭晨国际有限公司提供的担保余额为115,116,497.14澳元

? 本次担保是否有反担保：否

? 公司无逾期的对外担保

一、担保情况概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）全资控股子公司旭晨国际有限公司（英文名字：Xuchen International Limited,以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。旭晨国际拟向由中信银行（国际）有限公司（英文名字：China CITIC BankInternational Limited,以下简称“信银国际”）担任牵头安排行及簿记行、贷款代理行和担保代理行的银团申请贷款用于支付收购恩祖里铜矿有限公司的收购款以及其他在相关贷款协议中列明的用途，贷款金额不超过5,000万美元,贷款期限不超过12个月。旭晨国际在本次贷款项下欠付或发生的所有款项与债务（包括但不限于本金、利息及因维护、保全或执行保证担保项下权利及其他原因

而产生的相关费用）由盛屯矿业和盛屯矿业全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）承担连带责任保证担保。

公司第九届董事会第四十一次会议审议通过本次担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：旭晨国际有限公司

注册地点： OMC Chambers, Wickhams Cay 1，Road Town，Tortola，BritishVirgin Islands

经营范围： 企业股权投资、投资管理与投资咨询

主要财务数据：截止2019年6月30日，旭晨国际总资产2,410.50万元，净资产2.70万元，总负债2407.80万元（其中银行借款0万元，流动负债2407.80万元），2019年1-6月营业收入58.19万元，净利润2.70万元。

股权结构：旭晨国际为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额、范围及期限以盛屯矿业和四环锌锗各自作为保证人与信银国际作为担保代理行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于旭晨国际获得银行贷款，保证旭晨国际本次项目收购顺利进行，担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资子公司，担保风险可控，董事会同意盛屯矿业和四环锌锗为旭晨国际本次贷款（包括但不限于本金、利息及因维护、保全或执行保证担保项下权利及其他原因而产生的相关费用）提供连带责任保证担保，具体担保金额、范围及期限以实际签订的协议为准；同意并授权公司法定代表人代表公司签署相关保证合同以及与本次贷款和担保相关的任何其他文件（包括但不限于任何合规证明书、确认书、通知书等）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为218,689.44万元，其中上市公司对公司控股子公司担保余额206,691.44万元，

子公司对子公司担保余额11,998万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的28.83%。公司对外担保均无逾期。

六、备查文件目录

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年10月12日