盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第四十次会议于2019年9月26日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于对2016至2018年度财务报表进行追溯调整的议案》鉴于在公司收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”，现更名为“四川四环锌锗科技有限公司”）97.22%股权前后，本公司及四环锌锗均受同一控制且该控制并非暂时性的，因此公司收购四环锌锗97.22%股权属于同一控制下的企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2016年度至2018年度财务报表数据。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度至2018年度追溯调整后财务报表进行审阅，并出具了《审阅报告》（中证天通（2019）特审字0401015号）。

董事会认为，本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次对2016至2018年财务数据的追溯调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于对2016至2018年度财务报表进行追溯调整的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年9月27日