盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2019年8月28日以电话会议的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

一、审议通过《盛屯矿业2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《盛屯矿业集团股份有限公司2019年半年度报告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部最新修订和发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《新金融工具准则》、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号—债务重组》要求，公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此决议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年8月29日