股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料

股权登记日期：2019年6月24日会议召开日期：2019年7月1日

二〇一九年六月

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案

议案一：《选举刘强先生为公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于方兴先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘强先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所处罚。

刘强，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长；1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长；1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司；2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年6月22日