盛屯矿业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事方兴先生提交的辞职报告。方兴先生因个人原因提请辞去目前担任的公司第九届董事会董事及第九届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，方兴先生将不在公司担任任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告日，方兴先生未持有本公司股份。

公司于2019年6月14日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

刘强先生简历详见附件。

方兴先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方兴先生担任公司董事及董事会提名委员会委员期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年6月15日

附件：

刘强，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长；1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长；1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司；2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。