证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-044 盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 17 日(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 549,755,4283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.0291(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；3、董事会秘书及部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：公司 2018 年年度报告正文及摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,396,728 99.9347 190,400 0.0346 168,300 0.03072、 议案名称：公司 2018 年董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,392,528 99.9339 194,600 0.0353 168,300 0.03083、 议案名称：公司 2018 年利润分配方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,385,828 99.9327 201,300 0.0366 168,300 0.03074、 议案名称：公司 2018 年监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,376,828 99.9311 210,300 0.0382 168,300 0.0307 5、 议案名称：关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构并决定其报酬的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,382,528 99.9321 204,600 0.0372 168,300 0.03076、 议案名称：公司 2018 年社会责任报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,395,228 99.9344 191,900 0.0349 168,300 0.03077、 议案名称：公司 2018 年度内部控制自我评价报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,382,528 99.9321 204,600 0.0372 168,300 0.03078、 议案名称：董事会审计委员会 2018 年履职情况报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,390,028 99.9335 197,100 0.0358 168,300 0.03079、 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,392,728 99.9340 194,400 0.0353 168,300 0.030710、 议案名称：关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,392,728 99.9340 194,400 0.0353 168,300 0.030711、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 548,635,403 99.7962 951,725 0.1731 168,300 0.030712、 议案名称：关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 549,396,728 99.9347 190,400 0.0346 168,300 0.0307(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持 股 5% 以上普通股股东 393,794,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持股 1%-5%普通股股东 151,285,030 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持 股 1% 以下普通股股东 4,305,993 92.0951 201,300 4.3053 168,300 3.5996其中:市值50 万 以 下普通股股东 786,325 79.6177 201,300 20.3823 0 0.0000市值 50 万以上普通股股东 3,519,668 95.4365 0 0.0000 168,300 4.5635(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 （%） 号1 公司 2018 年 155,601 99.770 190,400 0.1220 168,3 0.1080 年度报告正 ,923 0 00 文及摘要2 公司 2018 年 155,597 99.767 194,600 0.1247 168,3 0.1080 董事会工作 ,723 3 00 报告3 公司 2018 年 155,591 99.763 201,300 0.1290 168,3 0.1080 利润分配方 ,023 0 00 案4 公司 2018 年 155,582 99.757 210,300 0.1348 168,3 0.1080 监事会工作 ,023 2 00 报告5 关于续聘北 155,587 99.760 204,600 0.1311 168,3 0.1080 京中证天通 ,723 9 00 会计师事务 所（特殊普通 合伙）为本公 司 2019 年度 财务审计机 构并决定其 报酬的议案6 公司 2018 年 155,600 99.769 191,900 0.1230 168,3 0.1080 社会责任报 ,423 0 00 告7 公司 2018 年 155,587 99.760 204,600 0.1311 168,3 0.1080 度内部控制 ,723 9 00 自我评价报 告 8 董事会审计 155,595 99.765 197,100 0.1263 168,3 0.1080 委员会 2018 ,223 7 00 年履职情况 报告9 关 于 公 司 155,597 99.767 194,400 0.1246 168,3 0.1080 2018 年度非 ,923 4 00 公开发行股 票募集资金 存放与实际 使用情况的 专项报告10 关于授权公 155,597 99.767 194,400 0.1246 168,3 0.1080 司管理层购 ,923 4 00 买金融机构 保本理财产 品申请的议 案11 关于为全资 154,840 99.281 951,725 0.6102 168,3 0.1080 及控股子公 ,598 8 00 司提供担保 额度申请的 议案12 关 于 开 展 155,601 99.770 190,400 0.1220 168,3 0.1080 2019 年外汇 ,923 0 00 套期保值业 务的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明 根据相关法律、法规的规定，关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的 议案、关于公司 2018 年利润分配方案已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所 律师：庄宗伟、郑芙蓉2、 律师见证结论意见： 基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；2、 北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股 东大会的法律意见书。 盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年 4 月 18 日
