股票代码：600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料

股权登记日期：2019年3月27日会议召开日期：2019年4月3日

二〇一九年三月

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东2、股东审议议案 陈东3、各位股东代表发言、提问 陈东4、通过大会计票人、监票人名单 陈东5、对议案进行表决 陈东6、宣布表决结果 陈东7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师8、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》具体内容如下：

一、担保情况概述

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：旭晨国际有限公司

注册地点：Wickhams Cay 1，Road Town，Tortola，British Virgin Islands

经营范围：企业股权投资、投资管理与投资咨询

股权结构：旭晨国际为公司全资控股子公司。

三、担保协议的主要内容

旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元，公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保，担保期限自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年3月29日