盛屯矿业集团股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存 在任何虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公 司 ”或“盛屯矿业”） 于 近日收到公司总裁助理季凡庭先生的书面辞职报告。季凡庭先生因个人原因，申请辞去公司总裁助理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，季凡庭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，季凡庭先生不再担任公司及子公司的任何职务。

季凡庭先生在任职总裁助理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年3月28日