证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-029

盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月26日，公司第九届监事会第十九次会议以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的2018年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2018年的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年年度报告》和《盛屯矿业2018年年度报告摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司2018年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年利润分配方案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现的净利润为420,256,640.51亿元，2018年度期末可供股东分配的利润为1,257,457,862.81元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2018－2020年度)》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,830,742,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元人民币（含税），合计派发现金股利42,107,071.22元（含税）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案》。

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，同意继续聘任该会计师事务所为2019年度公司财务审计机构，审计报酬为112万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司 2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及

公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业2018年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业董事会审计委员会2018年履职情况报告》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81亿元的担保。担保事项包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何时点为控股子公司提供的担保总余额不超过81亿元人民币，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行债券的担保另行公告。

提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）项目已于2019年1月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后方可实施。在四环锌锗成为公司全资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15亿元，本担保额度将在本次发行股份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公

司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司2018年年度股东大会批准之日起至公司2019年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会2019年3月28日