盛屯矿业集团股份有限公司

对全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

公司第九届董事会第三十次会议审议通过本次担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：旭晨国际有限公司

注册地点： Wickhams Cay 1，Road Town，Tortola，British Virgin Islands

经营范围： 企业股权投资、投资管理与投资咨询

股权结构：旭晨国际为公司全资控股子公司。

三、担保协议的主要内容

旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000澳大利亚元，公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保，担保期限自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保为保证旭晨国际本次项目收购顺利进行的履约担保，担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司，担保风险可控，董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为140,945.23万元，其中上市公司对公司控股子公司担保余额110,445.23万元，子公司对子公司担保余额30,500.00万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的30.09%。公司对外担保均无逾期。六、备查文件目录

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年3月19日