光明房地产集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

二○二五年六月十九日

会议议程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点：

2025年6月19日（周四）13:30上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：陆吉敏董事长

会议议程内容：

（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读会议须知。

（三）审议提案前，独立董事宣读《2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议会议提案：

1、《2024年度董事会工作报告》；

2、《2024年度监事会工作报告》；

3、《2024年年度报告及摘要》；

4、《2024年财务决算报告》；

5、《2025年财务预算报告》；

6、《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》；

7、《关于2025年度预计对外提供财务资助额度的提案》；

8、《关于2025年度预计日常关联交易的提案》；

9、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》；10、《关于支付独立董事2025年度津贴的提案》；

11、《关于申请注册发行公司债券的提案》；

12、《关于申请注册发行超短期融资券的提案》；

13、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的提案》；

14、《关于修订<公司股东会议事规则>的提案》；

15、《关于修订<公司董事会议事规则>的提案》；

16、《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的提案》。

（五）征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。

（六）推荐会议提案投票表决的计票人和监票人（其中两名股东代表和一名监事）。

（七）股东对审议事项进行现场投票表决。

（八）休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）休会、等待网络投票表决结果。

（十一）宣布本次股东大会合并表决结果。

（十二）宣布本次股东大会决议。

（十三）见证律师宣读股东大会的法律意见书。

（十四）出席大会的董事、监事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和记录上签名。

（十五）大会结束。

会议须知

各位股东、股东代表：

为维护广大股东的合法权益，确保光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）2024年年度股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次会议共审议十六项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票采取记名方式投票表决。

七、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联

网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、与本次大会提案八《关于2025年度预计日常关联交易的提案》有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司将对该提案回避表决。

九、根据《公司章程》相关规定，本次大会所作出决议分为普通决议与特别决议。

1、提案八所作出决议为普通决议，涉及关联交易，须经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；

2、提案十三、十四、十五所作出决议为特别决议，须经出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过；

3、其他十二项提案所作出决议为普通决议，须经出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

十、根据《公司章程》规定，本次大会审议的提案六、提案七、提案八、提案九、提案十一、提案十二、提案十三、提案十四、提案十五、提案十六，均属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对上述十项提案的表决均单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

十一、根据《公司章程》相关规定，本次大会审议十六项提案均为非累积投票制，股东应在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划√。

十二、大会现场投票前，由公司现场推荐两名股东代表和一名监事作为大会提案投票表决的计票人和监票人。计票人、监票人在现场投票统计时参加清点，

并由大会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再公布全部表决结果。

十三、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师作为见证律师出席会议，并出具法律意见书。

十四、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十五、为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿吸烟。

十六、大会结束后，股东如有任何问题，请与大会秘书处联系。

2024年度独立董事述职报告（张晖明）各位股东、股东代表：

本人作为光明地产董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在2024年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计16天，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晖明，男，1956年7月生，中国共产党党员，博士，经济学教授。最近五年曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会提名委员会委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何

职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况2024年度，公司共召开9次董事会，5次第九届董事会独立董事专门会议，3次股东大会，1次董事会提名委员会，10次董事会审计委员会，4次董事会战略委员会，1次董事会薪酬与考核委员会。

本人参加了全部董事会、股东大会、独立董事专门会议。本人作为公司董事会提名委员会委员及主任委员，召集主持了1次董事会提名委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，还参加了10次董事会审计委员会、4次董事会战略委员会。

(二)会议表决情况

2024年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在利润分配议案中，重点审查公司现金分红的合规合理性以及对公司和中小股东利益的影响等，确保公司决策符合法律法规及公司章程的规定，切实维护公司和全体股东的利益。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于关联交易的情况

报告期内，本人审核了《关于2024年度预计日常关联交易》、《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》、《关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》、《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》、《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》、《关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司100%股权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

（二）关于计提存货跌价准备的情况

报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。影响公司2023年度净利润46,472.17万元，影响公司2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元。本人认为本次计提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。

（三）关于对公司内控工作指导的情况

持续关注公司内部控制体系的建设和完善情况，与公司内部审计部门保持密切沟通，了解内部控制制度的执行情况和存在的问题。审阅了公司的内部控制自

我评价报告，对公司内部控制体系的有效性进行了评估。建议公司进一步加强内部控制制度的宣贯和培训，提高员工的内部控制意识，确保各项制度得到有效执行。同时，针对内部控制中的薄弱环节，提出了改进措施和建议，如加强对采购、销售等关键业务环节的流程控制，完善信息系统的安全管理等。

（四）关于年度房地产项目权益土地储备投资额度的情况报告期内，本人在审议2024年度房地产项目权益土地储备投资额度议案后认为，公司根据2024年度生产经营及未来发展趋势，核定2024年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币60亿元，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定；有利于公司进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局，围绕深耕上海的投资布局，稳步推进既定发展战略的转型落地，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

（五）关于开辟多元化融资渠道的情况报告期内，本人在审议向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币43亿元（含43亿元）的中期票据的议案时认为，融资是公司经营发展的资金需求，有利于进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

在审议向中保保险资产登记交易系统有限公司申请不超过30亿元的资产支持计划储架额度的议案时认为，该议案符合各项法律法规及监管的相关规定，满足了公司经营发展资金需求，有利于进一步降低财务费用，优化账期管理，改善企业现金流，拓宽融资渠道，促进公司转型发展，提升资本市场创新形象，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

（六）关于补选公司董事的情况报告期内，本人在审议补选罗锦斐先生为公司第九届董事会董事，经审阅个人履历后认为罗锦斐先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本人认为在补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。

（七）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议要主动做好前瞻性研究、重点关注上海区域的行业市场政策、及时关注房地产龙头企业的风险应对举措，加强库存去化及盘活其他存量资产，优化布局和产业结构。在资金平衡情况下，对风险可控的“三大工程”项目可作适度项目储备，维持企业可持续的有序发展。要确保上市公司利润分配符合各项法规制度要求，切实保护中小股东利益。在市值管理中要体现行业与公司的特点，与投资者间做好充分合规的沟通，不断提升市值管理水平。要进一步适应上市公司严监管的新形势，不断优化、完善上市公司合法合规和风险管控的制度体系，确保规范运作。

四、总体评价和建议本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。

2025年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司

董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续健康发展贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张晖明

2024年度独立董事述职报告（朱洪超）

各位股东、股东代表：

本人作为光明地产董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在2024年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计16天，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱洪超，男，1959年12月生，中国共产党党员，硕士研究生、高级律师。最近五年曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任

上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；兼任上海建科集团股份有限公司、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

2024年度，公司共召开9次董事会，5次第九届董事会独立董事专门会议，3次股东大会，1次董事会薪酬与考核委员会，10次董事会审计委员会，4次董事会战略委员会，1次董事会提名委员会。

本人参加了全部董事会、股东大会和独立董事专门会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集主持了1次董事会薪酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，还参加了10次董事会审计委员会，1次董事会提名委员会。

（二）会议表决情况

2024年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在关联交易议案中，重点审查交易的公平性、定价的合理性以及对公司和中小股东利益的影响等，确保公司决策

符合法律法规及公司章程的规定，切实维护公司和全体股东的利益。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于关联交易的情况报告期内，本人审核了《关于2024年度预计日常关联交易》、《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》、《关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》、《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》、《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》、《关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司100%股权及上海海博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

（二）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况报告期内，本人认真审阅了公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案，公司2023年度支付现任及2023年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合计为7,196,922.72元。本次薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包

含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）关于计提存货跌价准备的情况报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。影响公司2023年度净利润46,472.17万元，影响公司2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元。本人认为本次计提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。

（四）关于对公司内部审计工作指导的情况

报告期内，本人认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（五）关于补选公司董事的情况

报告期内，本人在审议补选罗锦斐先生为公司第九届董事会董事时，经审阅个人履历后认为罗锦斐先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本人认为在补选公司董事中的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。

（六）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议

要在当前房地产新形势下，要结合公司自身实际情况和特点，进一步强化战略发展，着力抓好投资、资金、营销等重点工作，尤其关注现金流安全、未来土储计划、优化资产负责结构、财务资助、关联交易等事项，维护好全体股东尤其是中小股东的利益。要积极针对《公司法》新修订的重大变化，尽快适应上市公司严监管的新形势，不断优化、完善上市公司合法合规和风险管控的制度体系，确保公司规范运作。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。

2025年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续健康发展贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：朱洪超

2024年度独立董事述职报告（王扬）各位股东、股东代表：

本人作为光明地产董事会之独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在2024年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计16天，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王扬，女，1974年4月生，中国共产党党员，管理学博士，副教授，高级会计师，中国注册会计师。最近五年曾任华东政法大学商学院副教授、审计专业主任、会计专业硕士教育中心副主任。现任华东政法大学商学院副教授、硕士研究生导师、兼任信达地产股份有限公司独立董事、上海提牛科技股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会审计委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

2024年度，公司共召开9次董事会，5次第九届董事会独立董事专门会议，3次股东大会，1次董事会提名委员会，10次董事会审计委员会，4次董事会战略委员会，1次董事会薪酬与考核委员会。

本人自任职公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，共参加3次股东大会、9次董事会、5次独立董事专门会议，召集主持了10次董事会审计委员会，还参加了1次董事会薪酬与考核委员会。

(二)会议表决情况

2024年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在计提资产减值准备及信用损失的议案中，重点关于公司是否基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产予以计提资产减值准备及信用损失，是否符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，保障没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于关联交易的情况

报告期内，本人审核了《关于2024年度预计日常关联交易》、《关于对光明食品集团财务有限公司的2023年年度风险持续评估报告的议案》、《关于2024年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》、《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博供应链管理有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》、《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》、《关于转让全资子公司上海海博物流（集团）有限公司100%股权及上海海博西郊物流有限公

司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

（二）关于计提存货跌价准备的情况报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。影响公司2023年度净利润46,472.17万元，影响公司2023年度归属于母公司净利润43,157.54万元。本人认为本次计提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。

（三）对公司内部审计工作指导的情况报告期内，本人认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）协调审计工作的有效性报告期内，本人在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部财务、审计部门与外部审计机构间的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

（五）审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，本人认真审阅公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在

重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（六）监督和评估外部审计机构及续聘的情况本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。鉴于前述原因，本人认同公司在2024年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构、内部控制审计机构。

（七）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况报告期内，本人认真审阅了公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案，公司2023年度支付现任及2023年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况合计为7,196,922.72元。本次薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议在当前房地产新形势下，公司要关注经营业绩、各项财务指标数据出现的下滑情况，要保障现金流安全，形成各项积极举措做好应对，要确保财务报告的真实、准确、完整，并提升财务报告对投资者的可读性。要通过信息化手段，做好企业全面财务预算，在行业低谷中，做好开源节流、降本增效，同时不断完善提升企业内控管理水平与发现和整改问题的能力，确保公司规范运作。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。

2025年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续健康发展贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：王扬

上述报告已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。报告所涉三位现任独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士在董事会上已回避表决。

2024年度董事会工作报告各位股东、股东代表：

根据有关法律法规和企业经营管理的相关要求和实际情况，光明地产董事会将2024年度工作情况进行归纳和总结，现提请本次会议审议。

2024年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，遵循习近平总书记考察上海重要讲话精神和重要指示，在光明食品集团的战略引领下，公司董事会坚定围绕“稳中求进，高质量发展”的主基调，在国内外宏观形势复杂多变、房地产市场供求关系发生重大变化、房地产发展新模式加快构建、行业持续深度调整、市场竞争日趋激烈的压力与挑战下，坚持以创新为引领，以改革为动力，以“发展、活力、风险”为年度工作主线，贯彻落实“稳目标、稳业务、稳人心、稳基本盘”的工作要求，带领全体干部员工众志成城，砥砺前行，锚定目标，加压奋进，坚持战略深耕上海，整合周边区域，加速战略回归，进一步聚焦主责主业，去化存货、加速回归、压降成本、精简架构，保障了企业全年整体生产经营的总体平稳，努力打造具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。

第一部分2024年董事会工作总结

一、2024年公司主要经营业绩

请详见公司2024年年度报告，以审计机构出具的公司2024年年度审计报告为准。

二、2024年董事会重点工作2024年，房地产总体仍处于下行周期，自9月中央政治局会议首次提出止跌回稳以来，房地产新政密集出台，销售在年末出现了回暖反弹的信号，但购房信心修复滞后、需求不足等问题仍需进一步化解。在此背景下，促销售、抓回笼、精管理、控风险，保障现金流安全稳健已成为行业共识。光明地产始终围绕“稳中求进，高质量发展”的主基调，面对内外部环境的冲击、市场下行的压力、行业发展的变革，在光明食品集团总体发展战略的引领下，公司董事会带领公司上下凝心聚力，在逆境中攻坚克难，从经营运行、优化管理、改革发展三方面重点推进各项工作，统筹发展和稳定。

（一）坚定战略定力，保障经营运行安全平稳战略推进方面，报告期内，公司董事会坚持深入研究宏观形势和房地产市场变化对公司的长远影响，结合公司发展阶段、企业特点和资源布局，始终坚定实施回归战略，始终坚持“建设好房子”的一贯理念，继续加快推进回归上海，围绕项目精致化、管理精细化、组织精简化、人员精英化，加速去化低效无效存量资产，确保重点项目高品质交付，不断优化融资结构和成本，在本轮行业调整中，主动积极降本增效，不断提升在行业寒潮中承压抗压的能力。

投资拓展方面，公司作为兼具国企与市场基因的企业，长期耕耘开发建设领域，特别在上海区域保障房、城中村建设中累积了丰富的经验，形成了各方认可的品质口碑。报告期内，公司坚定围绕回归战略，聚焦“深耕上海”的投资布局导向，积极响应国家关于保障性住房等“三大工程”建设导向，上半年第二季度办理获取了上海市浦东新区民乐大型居住社区（PDS3-0201单元）L07-02地块的土地权证，同时加快理性收缩非战略重点区域，逐步清理退出低效率、非深耕

区域，进一步优化投资结构和区域布局。年内公司新增房地产储备面积为3.12万平方米，上年同期为3.65万平方米，同比下降14.36%。

存量去化方面，在市场竞争激烈、需求持续低温、观望情绪浓重的整体环境下，结合公司不同区域、不同市场、不同阶段、不同项目的实际情况，深化“三部两中心”存量去化工作机制，年内，通过加强资源统筹、决策提速，加强“一盘一策”多措并举，公司下属上海临港光明星城、江苏宜兴光明小镇、武汉印湖云著等数个项目在整体市场下行的背景下，签约销售在区域板块中名列前茅。在创新营销方面，通过全员营销、新媒体营销、联合物业营销、争取区域房票客群、利用阿里平台整体挂牌出让、灵活制定交易方案、租售并举等各类措施，积极把握年内宝贵的市场窗口期，积极推动了上海临港、金山、浙江湖州、江苏宜兴等重点项目的阶段性集中快速去化。

运营管控方面，报告期内，围绕全面预算管理，结合项目目标计划，通过内部ERP、成本控制、集约招采、质量管控等信息化系统，运营管理重视控本增效，对成本控制严格动态跟踪，对年内各开竣工项目的重要指标、重要节点逐一梳理，严格落实各个重要环节的品质管控与提升，确保年内各项目的高品质交付圆满完成，并积极通过统一招采平台的建设与合规运行，进一步形成信息化、流程化、表单化、数字化，提升动态管控能力与降本控费增效的能力。报告期内，实现新开工面积为8.08万平方米，竣工面积为61.96万平方米。

资金管理方面，在行业承压背景下，公司坚定围绕降负债导向，在加快自身资金销售回笼的同时，积极拓宽融资渠道，合理降低负债率和融资成本，通过推进长短期债务调整、高低息成本置换、把握窗口期发行中期票据、公司债等产品，灵活运用各类融资方式等举措，在持续降低融资规模的基础上，加强了现金流管理，提高了融资效能，尤其是通过7月初成功发行的7亿元中期票据，合规申购

金额24.3亿元，票面利率2.53%，为历年债券发行价格新低，8月初成功发行的三年期6亿元中期票据同样获得市场普遍认可，合规申购金额22亿元，票面利率2.55%。持续降低企业融资成本，稳健保障资金整体平衡与现金流平稳。

（二）坚定优化管控，强化企业管理降本增效组织架构方面，结合上海等战略深耕区域的工作推进，以及部分战略回归的区域收缩，进一步对下属事业部、区域公司、城市公司和子公司的组织架构和人员进行整合，成立了保障房事业部，重点对接上海区域的保障房建设开发，将原川渝区域公司、华中区域公司合并成立中西部区域公司，原广西区域公司、昆明城市公司合并成立南部区域公司，在行业形势复杂变化的背景下，持续优化管控界面，缩短管理半径，提升管控效率，更好的适应当前企业发展的新趋势。

公司治理方面，公司董事会坚持对宏观趋势的研究分析，在公司治理上坚持战略领航、规范运作、高效有序的原则，报告期内，召开董事会9次，审议议案45项，完成《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议议事规则》等制度的建立，召开股东大会3次，审议通过定期报告、关联交易、年度投资融、借款担保、董事补选、股权转让等重要事项。在市值管理上，积极通过现场股东大会、年度网上业绩说明会、投资者热线等各类形式，通过年度利润分配的权益分派实施、制订未来三年股东回报规划、年度“提质增效重回报”方案并全面推进落实等举措，多渠道充分进行投资者互动沟通，积极维护投资者权益与股东投资回报，争取投资者与市场的理解与支持。

管理提质方面，围绕管理提质增效的要求，进一步向管理要效益。结合巡视巡察整改要求和发展实际，通过建章立制、数字化管控提升管理质效，运营条线完成了统一招采平台的全面上线，实施分层分级、上下统一的合格供应商库管理，实现从招采业务端到合同支付端的业财贯通；设计条线不断深化前期产品定位和施工品质管控；成本管理条线进一步优化造价咨询工作指引；行政条线通过优化审批流程，督办重点工作，不断提升行政效率。

安全风控方面，公司始终坚持守牢合规底线，从制度建设、执行、落实等层面，防范好管理风险；从决策的审慎科学、重大法律合同的审核、存量诉讼的化解等方面，防范好法律风险；从计划考核的有效、流程节点的控制、责任的监督落实上，防范好内控风险。通过建立健全安全生产责任制，全面提升安全管理水平，全年零伤亡、无重大安全责任事故。

（三）坚定改革导向，夯实长远发展坚实基础

转型发展方面，通过积极研究探索保障房开发建设、城市更新、租赁房建设、民生保障、项目代建等业务领域的机遇，把握临港新片区发展、乡村振兴和长三角一体化等契机，进一步加深与城市价值链的关联、与国企改革的契合、与光明食品集团各产业间的资源协同。通过聚焦“三大工程”建设，加快形成健康运行和稳定发展相结合的新模式，通过成立保障房事业部，重点加快浦东川沙六灶03-04地块、浦东惠南民乐L07-02地块的开发建设，在上海市明确全面提速“两旧一村”改造和城市更新推进的过程中；通过成立政府项目协调工作组，积极对接上海区域政府未来的保障房建设需求；通过与上海奉贤、金山等区域政府的不断协调统筹，积极争取公司城中村项目的规划调整、指标平衡与整体开发推进；通过利用公司在已有项目建设中的专业团队与专业能力，积极推进在浦东三林、大团、云南昆明、江苏等地的代建项目拓展，最大化发挥政府沟通和专业背景的优势，探索稳健性代建业务模式的可行性，努力寻求公司在代建领域的业务发展。

队伍建设方面，围绕组织架构精简化、人员队伍精英化，打造富有活力、适应形势的干部任用、人才培养和绩效考核机制，不断优化组织架构和阳光退出、履职考核、竞聘上岗、人才培养等机制路径，进一步提升管理高效化和干部年轻化。在选人用人方面，注重人岗适配、新老组合，统筹用好各年龄段的干部。通过履职考核，让庸者下、平者让、能者上，逐步优化干部结构和职数设置。通过

校园招聘，面试录用“光明生”优秀人才，为干部年轻化、专业化做好梯队建设。在完善考核方面，通过全员绩效捆绑、强排考核和专项奖励，打破激励性不强、触动性不强、危机感不强的状况。同时，将薪酬增量导向核心岗位与骨干员工，在改革发展的关键时期激发更大活力。

党建引领方面，在光明食品集团党委的正确领导下，光明地产扎实开展党纪学习教育，认真落实和推进巡视巡察整改工作，不断夯实党建基础工作，强化年轻干部人才的培养使用，深入推进全面从严治党，团结凝聚广大党员干部员工投身企业改革攻坚，开展“降风险、保稳定、有作为”党建主题实践活动，着力打造党建品牌示范工程、保障房堡垒工程、城市更新破冰工程、劳模工匠创新工程，物流产业攀升工程、绩效管理提升工程等“六项工程”，保障了光明地产的总体平稳发展。

三、2024年，公司的股东大会、董事会的召开情况，详见附表。

第二部分2025年董事会工作思路

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是光明食品集团产业攀升五年行动计划重要的决胜之年。年初的中央经济工作会议强调要稳住楼市，全国两会首次将“稳住楼市股市”和“建设好房子”写入总体要求，通过供需两端协同管理、产品品质升级、金融支持与风险防控并重、住房保障体系完善等多维发力，不断巩固政策“组合拳”效果，加速构建房地产发展新模式。宏观政策取向更加积极有为，持续用力推动房地产市场止跌回稳。

光明地产将紧密围绕光明食品集团“保持定力、激发活力、专注主业、审慎投资、优化管理”年度工作总基调，进一步落实“发展、活力、风险”要求，牢牢守住“基本盘”、稳住“方向盘”、扛住“风险盘”，通过稳业绩、稳资金、

保稳定，统筹兼顾、瘦身健体、协同配合，守好生存线，提升经营线，拓展业务线，统筹高质量发展和高水平安全，加快推进存量去化和战略回归，加快构筑安全屏障、有效防范化解重大风险，以努力打造具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商为目标，稳中求进，坚持推动企业高质量发展。

（一）坚持创业干劲，聚焦主责主业，攻坚存量去化在当前国内构建房地产新发展模式的过程中，积极研究从中央到地方的各类行业支持政策，密切关注各项目属地市场动向，及早谋划方案，为可能的市场回暖做好充分准备，根据市场动态形势，一是聚焦规模压降，攻坚存量去化和化解历史包袱，做到基本管理和创新探索并重，努力在全民营销、企业团购、渠道销售、项目自销、社区运营赋能和政企合作购房等方面打造示范案例；二是推动资产处置与尾盘去化，结合市场动态积极推进大宗资产处置或股权转让，对于滞重或自持的资产，通过精细化运营提升价值，以租售并举等模式寻找合适时机，并在尾盘去化中更好发挥物业的作用；三是强化资源统筹，重点保障能够以价换量、产生效益的项目，并做好动态评价调整，探索在集团层面组建直管营销平台，调配人员支持重点大盘和点散量少、管理薄弱的项目，在区域层面组建自销专班并结合当地外部资源寻求去化。

（二）坚持谋划在先，稳定发展根基，理性投资布局积极响应国家政策号召，围绕深耕上海战略，结合公司在“三大工程”中的保障房开发、城中村建设方面的经验与优势，一是做好投前研究，形成总部主导、策划先行、测算前置、项目优选的投资决策机制，目前已将原战略投资部、产业发展研究部整合成立为投资发展部；二是做好拓展研究，在审慎研究的基础上，探索适度加大保障性住房开发建设的可能性，并积极探索保障性住房的运营管理模式，提高运营管理效率；三是培育新增长点，立足政策取向和自身实际，研究滞重资产与新拓资产的转换，资源的合理高效配置，在安全可控、管理提升的基础上，研究好城市建设、代建、轻资产管理输出、存量资产出租率与租金水平的提升等各方面的工作推进。

（三）坚持管理革新，重塑机制体制，提升管控效能以专业分工、权责清晰、流程驱动、服务赋能为原则，探索按照“投前研究、开发建设、资产经营、支撑保障”形成四大集群：投前研究集群整合战略投资、市场研究、政策分析等职能，形成总部主导、策划先行、测算前置、项目优选的投资决策机制；开发建设集群整合设计、工程、成本、招采等职能，提升开发效率与质量；资产经营集群统筹存量去化、售后服务、资产经营盘活及资本运作，实现资产价值最大化；支撑保障集群强化党政、财务、法务、人力、数字化等职能，打造集约化后台支持体系，提升服务响应速度。同时，进一步完善上下协同机制，理清权责边界，明确总部在战略规划、风险管控、资源配置等领域的核心职责，赋予基层在项目执行、市场拓展等方面的灵活应变。加强垂直穿透与横向联动，形成支撑赋能“实力”总部、聚焦业务“实战”一线的格局。

（四）坚持合规风控，筑牢安全底线，保障稳健运行一是法人治理规范运作，始终高度重视公司治理能力建设，通过公司治理、信息披露、投资者关系管理、“三会”运作、章程制度修订等重点，持续发挥好董事会决策中枢功能，在市值管理上，做好日常合规管理和长短期谋划，更好地提升市值管理水平，通过加强投资者及监管机构的沟通，主动传递企业价值，不断提振市场对企业发展的信心。同时，加强对资本运作、行业趋势和上市公司长远发展的研究。

二是人力资源机制优化，最大程度将现有人力资源向一线、重点工作倾斜，同步推动冗余人员转型转岗、适应发展需求。同时，继续完善阳光退出、履职考核、岗位竞聘和见习交流等机制，推动人力资源的有序流动和结构优化。探索在重点项目中实施赛马+揭榜挂帅机制，结合青年论坛、菁才计划等课题研究，让能干肯干的人才经受锻炼，得到平台，形成优秀人才不断涌现的局面。

三是完善内控管理水平，围绕巡视巡察整改和业务发展要求，加强招采运营、成本控制、品质落地、设计创新等能力建设，提升建章立制、业财融合、数字化管控水平。全面梳理关键流程，明确管理权限责任，同步建立动态风险预警机制，

强化监督闭环管理。针对重大隐患问题，联动检查整改和制度修订，从根源上堵住管理漏洞，为稳健经营提供坚实保障。生产安全上，始终以产品品质为企业生命线，以安全生产为经营管理的底线，坚持原则，不以牺牲安全生产为代价，追求短期利益，同时在发展中，关注落实好食品安全、信息安全等新课题。

全年，公司计划营业收入60亿元，在保障投融资整体平衡的基础上，以现金流管理为核心，合理拓展项目储备，改善资产负债结构，计划新开工面积12万平方米，计划竣工面积71万平方米。

2025年经营计划是公司根据当前现状制定，不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济形势和政策、市场状况变化、企业经营发展实际等诸多因素，存在很大的不确定性，提示投资者对此保持足够的风险意识。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

附表：《2024年股东大会及董事会会议召开情况表》

一、股东大会召开情况

二、董事会会议召开情况

2024年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年，光明地产监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规所赋予的职责，积极开展调查检查，提出监事会的观点和建议,围绕抓监督、促整改、助发展,发挥监事会在上市公司的监督作用。本报告对2024年公司监事会工作进行全面的回顾总结，并提出2025年公司监事会的工作思路。

一、监事会2024年工作回顾总结

2024年，公司监事会根据上市公司治理要求，结合公司董事会年初提出的工作目标，以加快企业经济发展为监事会己任，深入学习关于上市公司专职外部董事、监事的履职要求和有关文件，聚焦履职重点，提高工作成效，对光明地产依法运作、高管履职、公司财务、重大风险等情况加强监督，提出监事会意见建议，努力促进企业健康运行。

（一）认真履行监事会日常监督职责

1、公司监事会2024年度的会议召开情况

2024年度，公司监事会按照上市公司要求，召开光明地产监事会会议8次，审议光明地产重大事项32项（见下表），以及召开监事会季度例会4次、监事会专题工作会3次：

2、参与各类重要会议，做好日常监督2024年，公司监事会参加、列席光明地产各类重要会议，做好日常监督，就相关工作提出监督意见建议，对重大决策、企业合规、高管履职、重大风险等事项做好监督。全年参加包括股东大会，参加（列席）党委会、党委扩大会、董事会、总裁办公会议、董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、总裁办公会议、光明地产职代会、经济工作会议、民主生活会、干部大会、巡察审计会议等重要会议。

3、组织开展工作调研和专项监督检查2024年，公司监事会组织开展光明地产经济运行及重大风险调研、光明地产重大诉讼案件与流动性风险以及应对措施监督检查、光明地产城中村历史问题解决推进情况监督检查、光明地产“控股不控权”整改推进情况检查等。参加光明地产相关职能部门的工作调研等。

4、认真编制监事会工作报告，做好情况上报2024年，公司监事会提交《光明地产经济运行风险调研检查报告》、《监事会公司治理课题报告》、《光明地产监事会2023年度监督评价报告》、《光明地产监事会工作季报》、《光明地产监事会旬报》等。

5、做好风险分析，提出监督意见面对国内房地产行业严峻形势，高度关注光明地产运营风险，加强监督揭示。通过会议、谈话、调研、专项检查等方式，对光明地产推进加强管控降本增效、防范流动性风险、加强亏损治理、全员营销去化存量、解决重大历史问题、应对重大诉讼等方面，提出监督意见建议50多项。

（二）加强重要工作重点风险监督检查面对房地产行业严峻局面，光明地产监事会推动公司加快去化存量，提高资金管控，加大亏损治理，完善内控体系建设，对各类风险，做好风险分析，提出防范重大风险措施办法。

1、针对房地产形势严峻，监事会对光明地产经济运行情况及风险开展分析检查，提出防范风险意见，形成专题调研报告及时上报。

2、面对国内大型房企资金断裂频发现象，组织监事会、纪委、合规风控、资金财务等部门专题检查公司内部流动性风险，提出促进资金平衡，加强资金管控的建议意见。

3、针对城中村历史问题对公司经济运行质量的影响，监事会组织有关部门和单位，对历史问题推进解决情况进行专项督查，形成监督检查报告及时上报。

4、检查光明地产“控股不控权”整改推进情况，检查公司内部审计、内部控制评价发现问题及整改推进情况。

（三）提高监事会监督的成效

1、组织联合监督，提升工作合力。2024年，光明地产监事会组织召开监督联席会议，牵头监事会、纪委、审计、法务、财务部门开展联合监督检查4次。

不定期与审计、法务、财务等部门负责人分析风险，就加强风控体系建设、合规工作、制度完善等提出意见，健全事前防范、事中控制、事后补救的风险防范机制。监事会关注监督上市公司合规治理，对发现问题进行专项督查，分析原因，督促制定解决方案，落实整改责任，降低企业损失和风险。

2、监事会结合巡察审计整改要求，对光明地产制度建设工作提出意见建议。年内，光明地产股东大会、董事会的召集、审议、表决符合法定要求，能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定运作。面对行业不利形势，光明地产攻坚克难，体现了良好的精神状态，保持了企业的总体稳定。但公司经济运行，总体仍面临严峻的外部形势，自身仍需通过不懈努力积极应对和化解风险。

（四）加强监事会自身建设

1、加强学习，提高政治站位。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极投入主题教育活动。参加相关主题教育学习活动，提高对习近平新时代中国特色社会主义思想重要性的认识。积极参加光明地产党委理论中心组学习。

2、进一步提高工作规范化水平。光明地产监事会加强年度工作总结，认真制定好工作计划研究确定工作重点，落实工作措施。组织好监事会事项审议工作。组织重点开展工作调研和专项监督检查，促进光明地产监事会工作有序开展。

3、加强业务学习，提高履职能力。深刻理解企业自身发展战略和工作主基调。坚定贯彻落实公司“十四五”规划，领会重要意义。组织地产监事会学习国企监事会工作要求和工作制度。参加上市公司高管线上培训，开展工作交流学习，提高业务能力。

2025年，光明地产监事会不断加强自身建设，以更高要求，促进光明地产监事会工作不断进步。光明地产监事会积极贯彻“稳中求进、高质量发展”工作主基调，根据加强企业监管的工作要求，对光明地产重点风险、重要任务、重大事项加强专题调研和监督检查，揭示企业重大风险，促进企业稳健运行。

根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合光明地产实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订，上述事项将提交本次股东大会审议通过后生效。在此，光明地产监事会衷心感谢各位股东、股东代表一直以来对我们工作的支持与帮助！

本提案已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

2024年年度报告及摘要各位股东、股东代表：

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及光明房地产集团股份有限公司官方网站www.bre600708.com披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

上述报告在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十六次会议审议，一致认为公司2024年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，年度报告中的各项财务信息在所有重大方面真实公允地反映了公司2024年度的经营成果、现金流量和2024年的财务状况，因此全票同意上述报告。

上述报告已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

2024年财务决算报告各位股东、股东代表：

2024年，光明地产全年经营情况现汇报如下：

2024年公司主要指标完成情况（币种：人民币）

（一）实现营业收入55.54亿元，与上年同期相比减少35.45%；

（二）实现利润总额-9.88亿元，与上年同期相比减少455.12%；

（三）实现归属于母公司的净利润-9.48亿元，与上年同期相比减少2902.69%；

（四）实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为-22.39亿元，与上年同期相比减少422.52%；

（五）年末总资产为595.61亿元，与上年同期相比减少6.49%；

（六）归属于母公司所有者权益为98.33亿元，与上年同期相比减少9.07%；

（七）非经常性损益12.90亿元，与上年同期相比增加179.12%；

（八）每股收益为-0.4255元，与上年同期相比减少2899.34%；

（九）加权平均净资产收益率为-9.19%，与上年同期相比下降9.50个百分点；

（十）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-23.13%，与上年同期相比下降19.08个百分点。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十六次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

2025年财务预算报告各位股东、股东代表：

一、2025年财务预算情况公司在综合分析2025年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合公司发展战略，拟定2025年财务预算指标。2025年，公司财务预算管理工作将按照董事会的总体部署，坚持以经济效益为中心，以科学发展为主线，创新工作思路，明确工作措施，确保公司持续、健康、稳健的发展。预算2025年度营业收入总额为60.00亿元。

二、完成2025年度财务预算工作的基本思路在推行全面预算管理的基础上，综合考虑企业发展战略、经营情况，继续强化精细管理；合理布局，提升经营能力；加强管控、抓运营、快去化、控成本，提升经济效益；加强资金管控，创新融资模式、渠道，提高资金周转率；加强内控制度建设，保障资产保值增值，确保达成公司战略和经营发展目标。

三、特别提示本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十六次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于2024年度拟不进行利润分配的预案各位股东、股东代表：

光明地产根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会2023年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93元。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称：“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93元。

根据财务报表，公司2023年12月31日母公司未分配利润余额为3,231,844,554.97元。公司于2024年4月23日召开第九届董事会第十八次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》,决定以公司总股本2,228,636,743股为基数，每股派发现金红利

0.005元（含税），共计派发现金红利11,143,183.72元；加上2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元,提取法定盈余公积金136,829,176.29元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中，期末未分配利润为4,452,163,957.85元。

现公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司推进稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司财务报表实现净利润为1,368,291,762.89元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-948,363,503.93元。公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日先后召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均全票审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的预案》。

公司充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损

害中小股东和本公司利益的情形，同意2024年度拟不进行利润分配的预案，并提交公司股东大会审议。

公司将严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东大会审议前，公司将通过多种渠道(包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

本预案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于2025年度预计对外提供财务资助额度的提案各位股东、股东代表：

一、提供财务资助情况概述房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，为支付土地款、工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发后期，存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金。

鉴于上述情况，光明地产及下属子公司向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司阶段性盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

二、2024年度实际提供财务资助情况

（一）合联营企业情况

因经营发展需要，公司存在合营、联营企业，在运营中一般不对项目公司设立大额注册资本金，后续项目开发建设投入通过各股东间按比例进行同股同权的股东投入来完成，鉴于上述原因，公司及下属子公司存在向公司合营、联营企业提供财务资助的情形，截至2024年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币2.11亿元，余额为人民币7.87亿元，详见下表。

（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余

资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。截至2024年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币4.53亿元，详见下表。

三、2025年度提供财务资助预计情况

（一）合联营企业情况鉴于公司2024年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及下属子公司在2025年度预计提供财务资助发生额为人民币4.89亿元，余额为人民币10.20亿元，上述额度期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，详见下表。

序号

（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。2025年度预计提供的财务资助金额为人民币5.47亿元，详见下表。

（三）为有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度预计提供财务资助额度的股东大会未召开期间，发生上述财务资助事项到期展期授权公司总裁机构在2025年度总额度内核准。

四、财务资助单位基本情况（币种：人民币）

1、镇江广丰房地产有限公司

注册地址：镇江市润州区百花路7—1号；法人代表：壮丹；注册资本：6000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为18,209.13万元，负债总额为54,023.08万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为54,023.08万元，资产净额为-35,813.95万元，营业收入为698.90万元，净利润为23.59万元，负债率为296.68%。

2、长沙碧明房地产开发有限公司

注册地址：湖南湘江新区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地315号；法人代表：范倩倩；注册资本：4000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为18,812.86万元，负债总额为28,186.59万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为28,186.59万元，资产净额为-9,373.73万元，营业收入为344.76万元，净利润为121.94万元，负债率为149.83%。

3、无锡致弘置业有限公司

注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼205；法人代表：康勇；注册资本：2550万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。截至2024年9月30日，总资产为15,594.30万元，负债总额为3,041.21万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,041.21万元，资产净额为12,553.09万元，营业收入为336.24万元，净利润为-29.40万元，负债率为

19.50%。

4、杭州润昕置业有限公司注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道泰极路3号2幢502C-24；法人代表：徐欢；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为21,831.41万元，负债总额为27,678.13万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为27,678.13万元，资产净额为-5,846.72万元，营业收入为1,178.25万元，净利润为30.57万元，负债率为126.78%。

5、南昌明伯置业有限公司注册地址：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦（办公楼）-802；法人代表：李希坤；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2024年9月30日，总资产为61,728.50万元，负债总额为57,433.48万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为57,433.48万元，资产净额为4,295.02万元，营业收入为0万元，净利润为-62.02万元，负债率为93.04%。

6、武汉明泰置业有限公司注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）；法人代表：马星；注册资本：24500万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房的销售；房

地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为53,477.71万元，负债总额为64,484.08万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为64,484.08万元，资产净额为-11,006.37万元，营业收入为5,844.18万元，净利润为-753.02万元，负债率为120.58%。

7、宁波明科置业有限公司注册地址：浙江省聚兴西路338号（弘茂大厦）B幢12-15室；法人代表：

孙文彬；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产经纪、经销；智慧城市基础设施运营管理；市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为57,747.80万元，负债总额为42,576.71万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为42,576.71万元，资产净额为15,171.09万元，营业收入为4,833.42万元，净利润为-298.58万元，负债率为73.73%。

8、宁波祥生弘盛房地产开发有限公司注册地址：浙江省江北大道99号61幢8-13室；法人代表：陈钢；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为105,911.59万元，负债总额为59,572.05万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为59,572.05万元，资产净额为46,339.54万元，营业收入为335.10万元，净利润为-363.68万元，负债率为56.25%。

9、常州百俊房地产开发有限公司注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：王苏赣；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；

物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为19,838.92万元，负债总额为1,926.67万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,926.67万元，资产净额为17,912.25万元，营业收入为0万元，净利润为-404.36万元，负债率为9.71%。

10、镇江扬启房地产开发有限公司注册地址：镇江市丹徒区新城龙山路与茅以升大道交界处悦山园售楼处；法人代表：陈群诚；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为75,670.98万元，负债总额为55,691.03万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为55,691.03万元，资产净额为19,979.95万元，营业收入为0万元，净利润为-0.03万元，负债率为73.60%。

11、镇江联启房地产开发有限公司注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：陈群诚；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为90,360.11万元，负债总额为75,607.06万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为75,607.05万元，资产净额为14,753.06万元，营业收入为0万元，净利润为-91.67万元，负债率为83.67%。

12、四川雅灿房地产开发有限公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号（铁路港大厦A区13楼A1301-1306）；法人代表：余洋；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为12,663.21万元，负债总额为28,132.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,662.48万元，资产净额为-15,469.71万元，营业收入为1,631.66万元，净利润为-91.63万元，负债率为222.16%。

13、重庆天惠房地产开发有限公司注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附419号；法人代表：陈文德；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营)；楼盘销售代理；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为9,943.31万元，负债总额为3,399.29万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,399.29万元，资产净额为6,544.02万元，营业收入为0万元，净利润为-20.10万元，负债率为34.19%。

14、上海城明置业有限公司注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法人代表：穆大谦；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，

停车场（库）经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，建筑装潢材料（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2024年9月30日，总资产为60,357.40万元，负债总额为63,049.65万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为63,049.65万元，资产净额为-2,692.25万元，营业收入为0万元，净利润为-118.45万元，负债率为104.46%。

15、徐州美君房地产有限公司注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼B-202室；法人代表：张保新；注册资本：12500万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为51,688.19万元，负债总额为12,628.09万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,455.28万元，资产净额为39,060.10万元，营业收入为0.03万元，净利润为-79.44万元，负债率为24.43%。

16、常州百瑞房地产开发有限公司注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：安春晓；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为38,133.35万元，负债总额为3,970.45万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,970.45万元，资产净额为34,162.90万元，营业收入为298.35万元，净利润为-298.16万元，负债率为

10.41%。

17、柳州同鑫房地产开发有限公司

注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路76号揽山庭售楼中心；法人代表：黄勇伟；注册资本：19000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰材料、化工材料（危险化学品除外）、五金机电销售；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为13,721.36万元，负债总额为9,483.79万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,421.40万元，资产净额为4,237.57万元，营业收入为893.00万元，净利润为-103.05万元，负债率为69.12%。

18、常州明宏置业有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：李鹏；注册资本：

10200万人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为19,669.94万元，负债总额为8,459.60万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8,459.60万元，资产净额为11,210.34万元，营业收入为1,322.20万元，净利润为-1,626.71万元，负债率为43.01%。

19、宜兴宝明房地产开发有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：史玉杰；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为132,714.16万元，负债总额为70,654.81万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为70,654.81万元，资产净额为62,059.35万元，营业收入为6,907.83万元，净利润为-1,882.91万元，负债率为53.24%。

20、成都辰禧置业有限公司注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：王珏；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；停车场管理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。截至2024年9月30日，总资产为19,904.67万元，负债总额为5,078.37万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,777.24万元，资产净额为14,826.30万元，营业收入为16.97万元，净利润为-55.65万元，负债率为25.51%。

21、宁波骏茂房地产开发有限公司注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：俞勇忠；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为25,229.57万元，负债总额为3,061.80万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,061.80万元，资产净额为22,167.77万元，营业收入为941.30万元，净利润为-40.87万元，负债率为12.14%。

22、葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）；法人代表：金明辉；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为76,393.60万元，负债总额为96,720.18万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为76,393.26万元，资产净额为-20,326.58万元，营业收入为7,453.29万元，净利润为-1,443.45万元，负债率为126.61%。

23、武汉怡置明鸿房地产开发有限公司注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化创意产业园C栋226号；法人代表：王毅斌；注册资本：60000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；建筑材料批发、零售；企业管理服务；室内装饰装修工程设计及施工；企业营销策划服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为232,824.73万元，负债总额为215,839.87万元，银行贷款总额为32,000.00万元，流动负债总额为196,822.83万元，资产净额为16,984.86万元，营业收入为16,128.93万元，净利润为-1,461.83万元，负债率为92.70%。

24、农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司注册地址：南宁市良庆区冬花路22号光明城市·安和苑8栋112号商铺；法人代表：熊源；注册资本：14285.71万元人民币；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为416,157.15万元，负债总额为292,949.43万元，银行贷款总额为41,356.40万元，流动负债总额为204,725.64万元，资产净额为123,207.72万元，营业收入为119,798.26万元，净利润为14,138.30万元，负债率为70.39%。

25、重庆明悦摩码置业有限公司注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道99号青麓雅园42幢1-5；法人代表：何燕飞；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年9月

30日，总资产为2.86万元，负债总额为10,214.08万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为10,214.08万元，资产净额为-10,211.22万元，营业收入为0万元，净利润为-1.28万元，负债率为357,202.54%。

26、上海城投置地（集团）有限公司注册地址：上海市杨浦区国秀路88弄42号303室；法人代表：任志坚；注册资本：250000万元人民币；主要经营范围：工程技术咨询服务，房地产开发、经营，物业管理，工程、建设监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2024年9月30日，总资产为2,360,779.85万元，负债总额为1,496,978.95万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为840,678.95万元，资产净额为863,800.90万元，营业收入为1,503.61万元，净利润为2,959.10万元，负债率为63.41%。

27、上海新碧房地产开发有限公司注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路3500号33幢149室；法人代表：

陈东；注册资本：2222万元人民币；主要经营范围：一般项目：企业管理咨询；房地产经纪；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；投资管理；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

28、上海欣影置业有限公司注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号1幢503室；法人代表：

陈国宝；注册资本：800万元人民币；主要经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产

营销策划；设计、制作各类广告；利用自有媒体发布广告；物业管理；建材批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为9,255.19万元，负债总额为8,469.27万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8,469.27万元，资产净额为785.92万元，营业收入为0万元，净利润为0万元，负债率为91.51%。

29、云南骐辉投资有限公司注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道前卫营社区11栋2单元501室；法人代表：陶美臻；注册资本：5000万元人民币；主要经营范围：项目投资及对投资项目进行管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，总资产为118,911.12万元，负债总额为125,177.15万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为125,177.15万元，资产净额为-6,266.03万元，营业收入为0万元，净利润为-918.27万元，负债率为105.27%。

五、其他说明

1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。

2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。

3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。

4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关

业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。

六、公司履行的决策程序公司于2025年4月27日先后召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议，均全票审议通过《关于2025年度预计对外提供财务资助额度的议案》。

该事项现提交本次大会审议，公司董事会拟授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2025年度提供财务资助计划。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十六次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于2025年度预计日常关联交易的提案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）对2024年度日常关联交易情况进行了统计，并以2024年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2025年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年，公司发生的日常关联交易累计金额为16,616.46万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一：

表一单位：万元

（二）2025年度日常关联交易预计情况2025年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约45,113.31万元，详见表二：

表二：单位：万元

上海水产集团有限公司及其下属公司

二、关联方介绍和关联关系

1、光明食品（集团）有限公司成立于：1995年5月26日；注册资本：496585.7098万元人民币；注册地址：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、光明乳业股份有限公司成立于：1996年10月7日；注册资本：137847.3763万元人民币；注册地址：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；主营业务：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、光明食品集团上海崇明农场有限公司成立于：1989年10月13日；注册资本：375863.2万元人民币；注册地址：

上海市崇明区前进农场；法定代表人：成岗；主营业务：农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

4、光明食品集团资产经营管理有限公司成立于：2002年12月10日；注册资本：30918.58万元人民币；注册地址：

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室；法定代表人：佟德川；主营业务：一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、光明食品国际贸易（上海）有限公司成立于：2019年2月2日；注册资本：1000万美元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室；法定代表人：罗锦斐；主营业务：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；进出口代理；食用农产品批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、上海良友（集团）有限公司成立于：1998年8月8日；注册资本：157399万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；主营业务：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、上海花卉园艺（集团）有限公司成立于：1989年5月26日；注册资本：98026万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人：

施建华；主营业务：一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、上海市糖业烟酒（集团）有限公司成立于：1992年8月14日；注册资本：55400万元人民币；注册地址：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：陆骏飞；主营业务：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9、光明农业发展（集团）有限公司成立于：2011年4月27日；注册资本：35000万元人民币；注册地址：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；主营业务：一般项目：谷物种植；树木种植经营；园艺产品种植；蔬菜种植；水果种植；粮食收购；食用农产品零售；肥料销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农业机械服务；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；化肥销售；新型膜材料销售；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、上海蔬菜（集团）有限公司成立于：1997年8月5日；注册资本：32179万元人民币；注册地址：上海市黄浦区中山南路76号（7）幢；法定代表人：顾正斌；主营业务：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各

类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

11、农工商超市（集团）有限公司成立于：1994年4月7日；注册资本：30000万元人民币；注册地址：上海市金沙江路1685号；法定代表人：沈杰；主营业务：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、光明生态岛投资发展有限公司成立于：2019年4月26日；注册资本：63000万元人民币；注册地址：上海市崇明区林风公路451号2幢；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：

以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理；物业管理；酒店管理；住房租赁；建筑材料销售；林业产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

13、光明食品集团上海五四有限公司成立于：1989年11月21日；注册资本：241000万元人民币；注册地址：

上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号；法定代表人：周勇；主营业务：农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

14、上海水产集团有限公司成立于：1992年9月17日；注册资本：150000万元人民币；注册地址：上海市杨浦区安浦路655号一层；法定代表人：谢峰；主营业务：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

15、上海海丰农牧有限公司成立于：1992年3月17日；注册资本：20000万元人民币；注册地址：澳门路356号17楼A、B座；法定代表人：何为志；主营业务：谷物、花卉、蔬菜、中药材的种植，仁果类和核果类水果种植，葡萄种植，香蕉等亚热带水果种植，鸡、鸭的饲养（以上均限分支机构经营），货物仓储（除危险化学品），自有设备租赁，农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：

食用农产品、饲料、机电设备、钢材、水泥、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品），食品销售管理（非实物方式），从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

16、上海光明粮油储备管理有限公司

成立于：2022年1月12日；注册资本：5000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号1307室；法定代表人：王雪松；主营业务：

一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

17、光明食品集团上海川东农场有限公司

成立于：2009年8月28日；注册资本：508万元人民币；注册地址：江苏省盐城市大丰区吴家洼；法定代表人：何为志；主营业务：许可项目：生猪养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售，饲料销售，休闲观光活动（以上限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

18、上海市白茅岭农场有限公司

成立于：2018年6月11日；注册资本：1000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2977号一层；法定代表人：柳玉标；主营业务：许可项目：食品销售；餐饮服务；旅游业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；粮油仓储服务；自动售货机销售；休闲观光活动；会议及展览服务；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

19、光明食品集团财务有限公司

成立于：2014年12月29日；注册资本：200000万元人民币；注册地址：

上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层；法定代表人：沈军；主营业务：

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

20、上海市健康养老发展（集团）有限公司成立于：2022年8月8日；注册资本：500000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路3156弄8号1层168室；法定代表人：许如庆；主营业务：一般项目：养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；餐饮服务；旅游业务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

21、光明食品产业投资（上海）有限公司成立于：2017年1月22日；注册资本：2000万元人民币；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号508B室；法定代表人：王伟；主营业务：一般项目：

以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；投资管理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

22、上海海湾国家森林公园有限公司成立于：1999年7月29日；注册资本：82984.1328万元人民币；注册地址：

上海市奉贤区海湾镇随塘河路1677号；法定代表人：汤暐；主营业务：食用农产品的销售，水域滩涂养殖，苗木、花卉种植、批发、零售，园林绿化工程施工，观光旅游，旅游用品、日用百货批发、零售，会务服务，拓展活动，文化艺术交

流策划，体育赛事活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，食品销售，烟草专卖零售，旅馆，商务信息咨询，展览展示服务，停车经营管理，彩弹射击，房车租赁，摄影摄像服务，旅游项目开发，餐饮服务，彩弹射击。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

23、光明食品集团上海川东农场有限公司成立于：2009年8月28日；注册资本：508万元人民币；注册地址：江苏省盐城市大丰区吴家洼；法定代表人：何为志；主营业务：许可项目：生猪养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售，饲料销售，休闲观光活动（以上限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

24、光明食品集团（上海）企业发展有限公司成立于：2016年3月25日；注册资本：100000万元人民币；注册地址：上海市普陀区大渡河路1718号B区416室；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

25、上海市军天湖农场有限公司成立于：2018年6月7日；注册资本：1000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2983号一层；法定代表人：张静；主营业务：食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年4月27日先后召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

2、公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2025年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

3、公司召开第九届董事会第二十九次会议，关联董事李力敏先生、罗锦斐先生对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易事项，并提交本次大会审议，公司关联股东将回避表决。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会第六次独立董事专门会议审议并全票同意。

本提案已经第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

本提案涉及关联交易，公司关联董事李力敏先生、罗锦斐先生在董事会上已回避表决。

本提案所作出决议为普通决议，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，公司关联股东在本次股东大会上应当回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及光明地产《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》相关法律法规，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，光明地产2024年1-12月支付现任及2024年1-12月内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情况如下

公司董事、监事及高级管理人员2024年1-12月薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，一致认为公司董事、监事、高级管理人员2024年度所获税前薪酬符合年度考核要求和市场化原则，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。全票同意该薪酬事项。

公司董事会审议该薪酬事项时，所涉两位从公司获取薪酬的董事陆吉敏先生、郭强先生已回避表决。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。

本提案涉及薪酬事项，所涉两位从公司获取薪酬的董事陆吉敏先生、郭强先生在董事会上已回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

关于支付独立董事2025年度津贴的提案各位股东、股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《光明地产独立董事工作制度》等有关规定，独立董事可以从公司获取一定的津贴，津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过，且在公司年度报告中披露。

根据光明地产于2024年5月23日召开2023年年度股东大会审议《关于支付独立董事2024年度津贴的提案》形成的决议，2024年度，公司支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。

2025年度，公司拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议会议审议通过，现提请本次大会审议。

本提案涉及津贴事项，所涉三位独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士在董事会上已回避表决。

请各位股东、股东代表审议。

关于申请注册发行公司债券的提案各位股东、股东代表：

为满足光明地产经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，2025年公司拟申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券，具体内容如下：

一、发行方案

1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券，具体发行规模将以公司在上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册（如需）的金额为准。

2、发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及公司债券注册有效期内发行，发行期限不超过5年（含5年）。

3、发行时间

待公司申请注册发行公司债券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。

4、发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和交易所债券市场以及承销商情况确定。

5、发行对象面向专业机构投资者。

6、资金用途用于偿还到期或回售行权公司债券。

7、承销方式聘请具有公司债券承销资质的金融机构承销，以余额包销方式在上海证券交易所发行。

8、担保方式本次注册发行的公司债券由公司控股股东光明食品（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、决议有效期本次申请注册发行公司债券事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获批的本次公司债券注册有效期内持续有效。

二、有关申请注册发行公司债券的授权事宜为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行公司债券工作，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权公司董事会负责本次公司债券发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次公司债券发行的有关事宜，并全权处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。

包括但不限于：

1、制定发行公司债券的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次公司债券发行申报、注册（如需）和信息披露等事宜；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行公司债券有关的一切必要文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜；

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次公司债券注册有效期内持续有效。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日先后召开第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均全票审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》。

该事项提交本次大会审议。公司发行公司债券，尚须获得上海证券交易所、中国证券监督管理委员会(如需)的批准，并在上海证券交易所接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券的发行情况。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于申请注册发行超短期融资券的提案各位股东、股东代表：

为满足光明地产经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券，具体内容如下。

一、发行方案

1、注册发行规模本次申请注册发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券，具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超短期融资券注册有效期内发行，发行期限不超过270天。

3、发行时间待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。

4、发行利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。

5、发行对象面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、资金用途主要用于偿还债务融资工具、偿还银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、承销方式聘请具备非金融企业债务融资工具主承销资质的金融机构，以余额包销方式在银行间债券市场公开发行。

8、决议有效期本次申请注册发行超短期融资券事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次超短期融资券注册有效期内持续有效。

二、有关申请注册发行超短期融资券的授权事宜为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行超短期融资券工作，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权公司董事会负责本次超短期融资券发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次超短期融资券注册发行的有关事宜，并全权处理与本次超短期融资券注册发行有关的一切事宜。

包括但不限于：

1、制定发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次超短期融资券发行申报、注册和信息披露等事宜；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行超短期融资券有关的一切必要文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次超短期融资券注册有效期内持续有效。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月27日先后召开第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均全票审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

该事项提交本次大会审议。公司超短期融资券的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次大会审议

请各位股东、股东代表审议。

关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案各位股东、股东代表：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合光明地产实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》情况为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照，详见附件。

三、本提案的审议程序和授权事项公司于2025年5月29日先后召开第九届董事会战略委员会第十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议，均全票审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》。修订的《公司章程》，在提交董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、附件：2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）公告

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。

本提案所作出决议为特别决议，须经出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

请各位股东、股东代表审议。

关于修订《公司股东会议事规则》的提案

各位股东、股东代表：

一、修订《公司股东会议事规则》情况为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，同时《公司股东会议事规则》作为《公司章程》的附件之一，亦作出相应修订。

《公司股东会议事规则》重点修订新旧对照，详见附件。

二、本提案的审议程序和授权事项公司于2025年5月29日先后召开第九届董事会战略委员会第十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议，均全票审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。修订《公司股东会议事规则》，在提交董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、附件：2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）公告

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。

本提案所作出决议为特别决议，须经出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

请各位股东、股东代表审议。

关于修订《公司董事会议事规则》的提案各位股东、股东代表：

一、修订《公司董事会议事规则》情况为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，同时《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件之一，亦作出相应修订。

《公司董事会议事规则》重点修订新旧对照，详见附件。

二、本提案的审议程序和授权事项公司于2025年5月29日先后召开第九届董事会战略委员会第十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议，均全票审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。修订《公司董事会议事规则》，在提交董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、附件：2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）公告

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。本提案所作出决议为特别决议，须经出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。请各位股东、股东代表审议。

关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的提案各位股东、股东代表：

一、重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所的原因为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过。根据《公司法》、2023年2月财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光明房地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》、《会计师事务所选聘制度》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务安全，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室，自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

众华会计师事务所2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。

众华会计师事务所上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，提供审计服务的上市公司中与公司同行业（房地产业）客户共4家。

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院最新1案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。

3.诚信记录

众华会计师事务所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王颋麟，2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2004年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐育竹，2019年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：严臻，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年复核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度众华的审计费用合计为260万元，其中财务报告审计费用为200万元，内部控制审计费用为60万元。审计费用较上年度下降10万元。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任年度财务审计和内控审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

在执行完本公司2024年度审计工作后，立信已连续10年为公司提供财务报告审计服务。立信对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所依据2023年2月财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》之相关规定，立信对公司年度财务审计和内控审计服务年限已届满，公司将变更2025年度财

务审计和内控审计机构。公司根据《公司法》、2023年2月财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和本公司《章程》、《会计师事务所选聘制度》的有关规定，履行相关程序，聘任会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

四、公司履行的决策程序2025年4月28日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十七次会议，启动选聘2025年度财务审计和内控审计机构相关工作。

2025年5月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十八次会议，经过对众华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查，审计委员会审议认为其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力，董事会审计委员会同意聘任众华会计师事务所为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。

2025年5月29日，公司先后召开第九届董事会审计委员会第二十八次会议、第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议，均全票审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》。

本事项现提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本提案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十八次会议审议并全票同意。

本提案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

附件：2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）公告

证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2025-029

光明房地产集团股份有限公司

关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告

根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

2025年5月29日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。同日，公司召开公司第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

二、修订《公司章程》情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照表如下：

三、修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》情况为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，同时《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的两个附件，亦作出相应修订。

（一）《公司股东会议事规则》重点修订新旧对照表如下：

（二）《公司董事会议事规则》重点修订新旧对照表如下：

四、修订《公司章程》相关公司治理制度情况为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，同时为进一步建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度，相关制度列表如下：

五、修订《公司章程》及部分治理制度的审议程序和授权事项

（一）修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，在提交董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

（二）修订的公司部分治理制度，包括《公司董事长工作细则》《公司总裁工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，在提交董事会审议通过后生效。

六、其他提示

本次修订的《公司章程》及部分治理制度（全文），具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二五年五月三十日