光明房地产集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年5月24日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、监事会召开情况说明议案1、2、3、4、5，尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二○二五年五月三十日