西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知和材料于2025年6月5日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议并全票通过了公司关于召开2024年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司关于召开2024年年度股东大会的通知（编号：临2025-028）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年6月6日