上海贵酒股份有限公司关于副董事长辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长陈琪先生的书面辞任报告。因个人原因，陈琪先生申请辞去公司副董事长的职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈琪先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞去副董事长职务后，陈琪先生仍担任公司董事并代行董事会秘书的职责。

因公司董事长韩啸先生被公安机关采取刑事强制措施，无法正常履职，根据相关规定由副董事长陈琪先生代行董事长职责。现因陈琪先生申请辞去副董事长职务，公司将尽快确定代行董事长职责的人选，在人选确认之前，陈琪先生仍代行董事长的职责。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年5月14日