公告编号：2025-007证券代码：400120 证券简称：绿庭A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月30日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路4988号大船酒店五楼东方美谷沙龙。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙炼

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规

的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共37人，持有表决权的股份总数159,066,312股，占公司有表决权股份总数的22.7229%。A股股东及股东代表共25人，代表有表决权股份数为：146,261,776股, 占公司有表决权股份总数的20.8937%。B股股东及股东代表共12人，代表有表决权股份数为：12,804,536股，占

公告编号：2025-007公司有表决权股份总数的1.8291%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事朱家菲、张羿因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事李宏兵因工作原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总裁、财务负责人等列席了本次股东大会。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《2024年年度报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司2024年年度报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》（需整体表决的非累积投

票议案适用）

1.议案内容：

详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海亘达律师事务所

（二）律师姓名：向娜、秦扬

（三）结论性意见

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2025年6月30日