公告编号：2025-003证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2024年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规

的规定。

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路4988号大船酒店五楼东方美谷沙龙。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月30日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年6月28日15:00—2025年6月30日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股份类别

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

二、会议审议事项

本公司聘请的律师。议案编号

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2025年6月26日9:00-16:00，逾期不予受理。

（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4 楼上海维一软件有限

公司

（四）登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

四、其他

（一）会议联系方式：021-52716027

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件）、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

1、第十一届董事会第九次会议决议；

2、第十一届监事会第七次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

授权委托书上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。