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年年第三次第三次临时临时股东大会股东大会

会议资料会议资料

二〇二五年六月十日

目录

1.议案一：关于增补公司第十一届董事会董事的议案.......................2

2.议案二：关于增补公司第十一届监事会监事的议案.......................4

议案一

关于增补公司第十一届董事会董事的议案各位股东及股东代表：

公司董事张帆先生因工作变动原因辞去公司董事职务。董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名温桂香女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。

附件：温桂香简历

以上议案，请审议。

2025年6月10日

附件

温桂香简历

温桂香，女，汉族，福建莆田人，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，1997年8月参加工作，经济师、高级会计师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部总经理，兼任福建闽投工业区开发有限公司董事长。历任福建华兴信托投资公司审计部科员、副经理；福建省华兴集团有限责任公司计划财务部总经理助理、副总经理、风险控制中心总经理；福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理；福建省华兴集团有限责任公司党委委员、总会计师；福建省铁路投资有限责任公司项目副经理。

议案二

关于增补公司第十一届监事会监事的议案各位股东及股东代表：

公司监事叶远航先生因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。监事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名郑琳女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。

附件：郑琳简历

以上议案，请审议。

2025年6月10日

附件

郑琳简历郑琳，女，汉族，福建福安人，1981年2月出生，法学硕士，2005年6月参加工作，高级经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部总经理。历任戴姆勒克莱斯勒轻型汽车（中国）有限公司（筹）法务专员；福建省船舶工业集团公司资本运营部科员、资本运营部副主任科员、资本运营部高级经理、资产财务部高级经理；福人集团有限责任公司副总经理、总法律顾问；福建省投资开发集团有限责任公司法律事务部副总经理。