厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出，并于2025年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事陈炜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司董事长的公告》（编号：

2025-039）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

1.选举增补陈锋为第十一届董事会审计委员会委员

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

2.选举增补陈锋为第十一届董事会战略委员会委员，任主任委员

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司董事、监事的公告》（编

号：2025-040）。（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》详见上海证券交易所网站《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》董事会定于2025年6月6日下午3:30在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（编号：

2025-041）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年5月22日