厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于董事、监事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事张帆先生和监事会主席叶远航先生的辞任函。因工作变动原因，张帆先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；叶远航先生提出辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后张帆先生和叶远航先生不再担任公司其他任何职务。

张帆先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，叶远航先生在公司股东大会补选监事之前，继续履行监事职责。公司将按照法定程序，尽快完成补选公司董事、董事会战略委员会委员及监事、监事会主席的工作。

张帆先生和叶远航先生在担任公司董事、监事会主席及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展。公司董事会、监事会向张帆先生和叶远航先生致以衷心的感谢！

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年5月17日