中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十三次会议于2025年6月23日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2025年6月20日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：

1、通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会2025年6月23日