广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次会议于2025年5月29日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，会议为紧急会议并于2025年5月30日以通讯方式召开，公司已在会议通知中就相关情况作出说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。关联董事李超佐、伍松涛回避表决。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于当前外部市场环境的变化及实际经营发展情况等因素考虑，公司拟调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，将本次募集资金总额（含发行费用）由不超过74,763.16万元（含本数）调整为不超过73,763.16万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动性资金及偿还债务。因募集资金总额调整，本次向特定对象发行股票的发行数量调整为不超过252,613,560股（含本数）。除减少募集资金金额及因此而调整的股份发行数量等事项之外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规

定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，减少募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化。

具体内容请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（编号：2025-031）。根据公司2023年第四次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票的募集资金总额在股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，关联委员李超佐回避表决；公司独立董事已召开第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

二、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李超佐、伍松涛回避表决。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于当前外部市场环境的变化及实际经营发展情况等因素考虑，公司拟调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，将本次募集资金总额由不超过74,763.16万元（含本数）调整为不超过73,763.16万元（含本数）。因募集资金总额调整，本次向特定对象发行股票的发行数量调整为不超过252,613,560股（含本数）。

基于前述内容调整，公司与控股股东广州珠江实业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。具体内容请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（编号：2025-032）。

根据公司2023年第四次临时股东大会及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会有权决定修订本次发行有关的一切协议和文件，包括认购协议，故本议案无需再次提交股东大会审议。公司独立董事已召开第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年5月31日