证券代码：400073420073证券简称：上普A5上普B5公告编号：临2023-020

主办券商：中信证券上海普天邮通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次本次会议为2022年年度股东大会

(二)召集人本次会议召集人为董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2023年5月25日10:30；

2、网络投票时间：2023年5月23日15:00至2023年5月25日15:00。

(五)会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年5月19日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点

上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园

二、会议审议事项

（1）《公司2022年年报及摘要》；

（2）《公司2022年度董事会工作报告》；

（3）《公司2022年度监事会工作报告》；

（4）《公司2022年度财务决算报告》；

（5）《公司2023年度财务预算报告》；

（6）《公司2022年度利润分配预案》；

（7）《公司2022年度减值损失计提与转销的议案》；

（8）《关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议

案》；

（9）《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》；

（10）《关于修订公司章程的议案》；

（11）《关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案》；

（12）《关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案》。

具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年5月24日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2023年5月22日、5月23日、5月24日，上午9：00-11：30、下午13：00-15：30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号咨询电话：021-64832699传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月23日15：00至2023年5月25日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：

www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市奉贤区环城北路168号邮政编码：201401联系电话：021-64832699或021-64360900-2371传真号码：021-54486109

六、备查文件目录《上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：授权委托书

授权委托书上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

上海普天邮通科技股份有限公司

2022年年度股东大会资料

2023年

月

日

目录

会议议程 ...... 9

公司2022年年报及摘要（节选） ...... 10

公司2022年度董事会工作报告 ...... 14

公司2022年度监事会工作报告 ...... 18

公司2022年度财务决算报告 ...... 20

公司2023年度财务预算报告 ...... 27

公司2022年度利润分配预案 ...... 29

公司关于2022年度减值损失计提与转销的议案 ...... 30

关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议案 ...... 34

关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案 ...... 38

关于修订公司章程的议案 ...... 40

关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案 ...... 42

关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案 ...... 43

会议议程

一、会议日期：2023年5月25日上午10：30（10：00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）《公司2022年年报及摘要》；

（2）《公司2022年度董事会工作报告》；

（3）《公司2022年度监事会工作报告》

（4）《公司2022年度财务决算报告》；

（5）《公司2023年度财务预算报告》；

（6）《公司2022年度利润分配预案》；

（7）《公司2022年度减值损失计提与转销的议案》；

（8）《关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议案》；

（9）《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》；

（10）《关于修订公司章程的议案》；

（11）《关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案》；

（12）《关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

上海普天2022年年度股东大会文件之一

公司2022年年报及摘要（节选）

一.重要提示

1.1

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝、主管会计工作负责人黄睿及会计机构负责人杨奕蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3

公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5

公司联系方式

二.主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1

主要财务数据

单位：元

2.2

普通股股本结构

单位：股

备注：截至报告期末A股未确权总股数为14,709,917股，B股未确权股数为42,916,170股，提醒广大投资者注意。

2.3

普通股前十名股东情况

单位：股

三.涉及财务报告的相关事项

3.1

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用

3.2

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因

□不适用

单位：元

3.3

合并报表范围的变化情况

□适用√不适用

3.4

关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用上述报告，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之二

公司2022年度董事会工作报告

一、本年度企业经营发展情况

（一）主要经营情况2022年，上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）实现销售收入5,821万，较上年同期下降20.49%，其中：园区运营收入为4,309万，同比下降

12.41%；通道管理产品收入为1,513万，同比下降37.02%。2022年12月末上海普天合并口径资产负债率为45.84%，较去年同期下降0.84个百分点。归属于公司股东的净利润为317万，扣除非经常性损益后的净利润为-3,563万。

（二）主要资产发生重大变化情况无

（三）企业核心竞争力情况公司经营处于调整期，在培育新的有竞争力的产品或者技术方面资源投入有限。

二、本年度董事会工作情况

（一）股东大会召开情况

（二）董事会召开情况

（三）董事参加董事会和股东大会履职情况

（四）董事会工作重点

1、调整公司组织机构设置2022年6月30日，上海普天召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司组织机构设置的议案》，结合公司管理和业务发展需要，公司本部设置：党群综合部、人力资源部、财务部、招标采购部、合规管理部、信息化部、保障服务部、科技产业部、产品事业部、平台运维部10个部门。

2、通过关于支持疫情防控减免小微企业租户房租的有关方案2022年10月18日，上海普天召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于支持疫情防控减免小微企业租户房租的议案》，并发布有关公告，公司及下属上海普天能源科技有限公司作为实施主体，响应国资委、中国电科、市经信委等文件精神及规定，参照落实房租减免政策，实施房租减免方案。

3、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的意见及建议。

三、下一年度董事会工作计划

2023年度，公司董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等要求，认真履行职责，进一步完善公司内部治理、规范公司治理水平，提高管理效率；认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效；进一步健全内控体系，加强内部审计工作力度，规范公司运作水平，努力提高公司运营质量，促进公司可持续健康发展。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之三

公司2022年度监事会工作报告

一、本年度监事会工作情况2022年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

（一）监事会会议召开情况2022年度，公司监事会共召开了7次会议，并列席了公司第九届董事会第十九次至第三十次会议。

1、2022年1月27日，公司第九届监事会第十六次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于增补郭雅等人为公司第九届监事会监事的议案》，并形成会议决议。

2、2022年3月4日，公司第九届监事会第十七次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，并形成会议决议。

3、2022年4月22日，公司第九届监事会第十八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度总经理工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2022年度财务预算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司关于2021年度减值损失计提与转销的议案》《关于公司预计2022年度日常关联交易事项的议案》《公司关于会计差错更正的议案》《公司2021年年报及摘要》《公司2021年内部控制评价报告》，并形成会议决议。

4、2022年4月26日，公司第九届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》，并形成会议决议。

5、2022年8月25日，公司第九届监事会第二十次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2022年半年度报告》，并形成会议决议。

6、2022年10月28日，公司第九届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》，并形成会议决议。

7、2022年12月20日，公司第九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司第九届监事会延期换届的议案》《关于上海普天邮通科技股份有限公司2022年新增关联交易的议案》，并形成会议决议。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

（三）董事、高级管理人员履职合规监督情况

公司监事会对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行了监督，在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（四）内部控制体系和全面风险管理检查情况

公司监事会认真审查了《公司2022年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，认为公司2022年度内部控制审计报告、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

二、监事会对公司加强内控、提升管理的意见和建议

1、加强公司内部控制、合规体系建设，提高公司规范运作能力。

2、加快公司不良资产处置，降低“两金”占比，完成集团公司“两金”增速压控目标。

3、积极寻找公司后续发展路径，改善公司经营情况。

三、下一年度监事会工作计划2023年度，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项监督职能，对公司经营情况、公司财务状况、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司努力改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，促进公司的健康、持续发展。同时，监事会还将加强监督工作，勤勉尽责，更好地发挥监事会的监督作用。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之四

公司2022年度财务决算报告

一、主要财务指标及预算完成情况

二、主要经营情况及财务状况分析

1、企业盈利情况分析单位：万元

2022年上海普天实现销售收入5,821万，较上年同期下降20.49%，其中：园区运营收入为4,309万，同比下降12.41%；通道管理产品收入为1,513万，同比下降37.02%，其中：

因受进口芯片涨价、国家出台的身份证电子化等因素影响二代证阅读机具终端市场需求大为减少，收入同比下降65.96%；根据政策减免房租影响，2022年公司房屋租赁收入较上年同期下降23.68%。

2、成本费用情况、投资收益及营业外收支情况分析

单位：万元

3、资产结构及变动情况分析2022年底公司资产总额44,548.16万元，与上年的45,647.07万元相比，减少2.41%；负债总额20,418.89万元，与上年的21,309.08万元相比，减少4.18%；股东权益总额合计24,129.27万元，与上年的24,337.99万元相比，减少0.86%。

资产构成及变动情况如下：

单位：万元

4、投融资情况2022年公司购置固定资产及无形资产发生现金支出137.49万元，未发生融资业务，期末借款余额为0。

5、资产减值计提及核销2022年公司合计计提信用减值损失1,052.73万元，因收回前期应收款项转回信用减值损失4,264.19万元，因核销减少坏账准备35,429.29万元；计提存货、固定资产减值准备1,190.77万元，因处置、出售转销减值准备152.76万元，具体情况如下：

6、其他权益工具投资情况

单位：万元

本期公司从第三方获取天津中天通信有限公司、普天创新创业管理有限公司估值报告，并对上述二家公司公允价值变动计入当期其他综合收益。

三、主要财务指标分析

单位：万元

四、现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：万元

五、主要财务事项

1、前期会计差错更正公司司本会计期间未发生前期会计差错更正事项。

2、主要会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更1）执行《企业会计准则解释第15号》财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

①关于试运行销售的会计处理解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表

列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

②关于亏损合同的判断解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2）执行《企业会计准则解释第16号》财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

（2）会计估计变更公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

2、公司本年度合并报表范围：

2022年度纳入合并报表范围单位共三户，分别为：上海普天邮通科技股份有限公司、

上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司。较上期无增减变化。

3、其他重大事项

（1）仙居项目进展情况截至2022年12月31日，公司累计收回仙居项目债权分配款471,271,419.90元，其中：

2022年8月4日收到仙居项目债权分配款41,709,412.00元（详见公告临2022-042）。2022年10月24日，浙江大卫房地产开发有限公司管理人向能源公司出具《浙江大卫房地产开发有限公司债权清偿情况说明》，说明所述本案最终清偿率为62.9237%，目前均已清偿完毕，因法院已裁定浙江大卫破产重整程序已终止，破产管理人已出具债权清偿的最终说明，故公司对该项目剩余债权277,685,524.17元在本报告期内予以核销。

（2）计提停工退养员工人工费用事项公司于2022年12月30日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2022年计提停工退养费用的议案》。为优化公司人员结构，2022年末，上海普天共有8名员工办理了停工退养手续，公司均与其签订有关协议。本报告期内，计提停工退养员工到其法定退休月为止的人工费用，对公司当期损益影响为-424.11万元。

（3）控股子公司破产清算1）本公司第九届董事会第八次会议决议通过《关于拟关闭公司控股子公司上海邮通进出口有限公司的议案》（以下简称“进出口公司”），公司向上海铁路运输法院提出破产清算申请，2020年12月14日上海铁路运输法院做出民事裁定书受理本公司对进出口公司的破产清算申请，并于2020年12月16日指定上海市海华永泰律师事务所为破产管理人，公司于2020年12月29日将进出口公司相关资料移交给破产管理人，上海铁路运输法院于2022年7月出具裁定书，终结该公司破产程序。

2）本公司于2020年11月27日对控股子公司上海普天邮通商用机器有限公司（以下简称“商用机器”）向上海铁路运输法院申请破产清算。公司于2020年12月16日收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对商用机器的破产清算申请，并于2021年1月7日指定上海公信会计师事务所有限公司担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，上海铁路运输法院于2022年12月出具裁定书，终结该公司破产程序。

3）本公司于2021年10月22日对控股子公司上海普天中科能源技术有限公司（以下简称“中科公司”）向上海铁路运输法院申请破产清算，公司于2021年12月15收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对中科公司的破产清算申请，并于2021年12月29日指定上海普世万联律师事务所公司担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，截止本报告出具日，目前破产工作正在持续推进中。

4、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为立信会计师事务所出具的《公司2022

年度审计报告[信会师报字[2023]第ZG11306号]》，审计报告意见类型为：标准无保留意见的审计报告。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之五

公司2023年度财务预算报告

2023年公司将依据企业战略目标和发展规划，始终聚焦主责主业，找准自身发展定位。进一步增强主营业务的盈利能力，加快建设数字化产业园。严控成本费用，完善内控制度，紧跟市场需求，丰富产品种类，寻找新的业务增长点。

一、适用会计政策及合并范围编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》，按非上市公众公司的监管要求执行，公司的会计政策与会计估计保持一致性原则，未发生其他重大的会计政策与会计估计变更。按照《企业会计准则》的规定，对所有拥有控制权的正常经营子企业均纳入合并范围，没有应纳未纳的子公司。

二、预算编制基础公司已全面评估自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。公司未来12个月内将采取内部资产整合、架构调整等方式，并对上述方式做出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制2023年财务预算。

三、预算主要指标

（1）预算主要指标单位：万元

（2）主要产业预算情况

各业务板块2023年收入预算

单位：万元

（3）投融资预算情况

①固定资产投资

2023年固定资产投资预算为96.55万元，网络安全改造项目预算投入50万元，工具、仪器仪表12.50万元，其他办公设备及工具预算约34.05万元。

②无形资产投资

2023年无形资产投资预算为155.10万元，主要为系统平台30万元、软件正版化25万元，其他软件开发20.10万元及上海普天下属全资子公司上海普天能源科技有限公司智慧园区一体化平台80万元。

③在建工程投资

2023年在建工程投资预算为2,177.27万元，为B园区扩建二期项目投入。

④股权投资预算

2023年公司无新增股权投资预算，预计转让天津中天、普天双创公司股权、清算关闭新疆广通及多媒体公司，减资退出上海宏美诚、上海幻影公司，均为合并范围外企业。

⑤筹资预算2023年公司无筹资需求。

四、预算完成的影响因素及保障措施

1、聚焦主责主业，加快产品升级培育，实现产业转型发展；

2、加快“两非”企业治理，妥善处置历史遗留问题；

3、持续推进提质增效，规范企业综合治理；

4、提升园区经营效益，推进智慧园区建设；

5、坚持发挥党建引领，推动企业健康发展；

6、积极推动深度融合，加快融入电科文化。上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之六

公司2022年度利润分配预案

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2022年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为3,166,843.23元，加上年初未分配利润-921,961,021.32元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-918,794,178.09元。

基于公司2022年的财务状况，董事会提出预案：2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之七公司关于2022年度减值损失计提与转销的议案为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对2022年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、长期应收款在2022年度合计需计提信用减值损失10,527,272.02元，因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失42,641,829.07元，因核销减少坏账准备354,293,002.12元；确定存货、固定资产在2022年度合计需计提资产减值准备11,907,739.80元，因出售、处置转销减值准备1,527,623.76元；具体情况如下：

一、减值准备计提及转销

单位：元

（一）、坏账准备

1、坏帐准备计提额10,527,272.02元应收账款减值准备计提10,523,492.19元，根据预期信用损失判断，其中：个别认定计

提减值10,157,914.79元，按账龄计提减值增加365,577.40元；

其他应收款减值准备计提3,779.83元，根据预期信用损失判断,其中：个别计提减值增加1,079.83元，按账龄计提减值增加2,700元；

2、坏账准备转销额396,934,831.19元

应收账款坏账准备转销30,645,653.06元均为因核销减少的坏账准备；

其他应收账款坏账准备转销46,894,241.96元，其中：因结算转回其他应收款坏账准备932,417.07元，因核销减少坏账准备45,961,824.89元；

一年内到期的非流动资产坏账准备转销319,394,936.17元，其中：因收回仙居项目债权分配款，转回坏账准备41,709,412.00元，因仙居项目已清偿终结，核销坏账准备277,685,524.17元。

公司2022年合计核销应收款项坏账准备354,293,002.12元，具体明细如下：

注：上述公司均已符合核销条件，已取得工商注销证明、律师意见书、法院裁定等相关证据资料，核销事项已履行公司内部审批程序，经立信会计师事务所审计并出具《资产减值准备财务核销专项审核报告》。

（二）、存货跌价准备

1、计提额231,434.50元，是公司依据年末库存减值测试结果，按照公司统一的会计政策计提的跌价准备。

2、转销额1,527,623.76元，为公司原已计提跌价准备的存货在本年已经出售或处置相应转销的存货跌价准备。

（三）、固定资产减值准备

1、计提额11,676,305.30元，为本期计提的中石化项目EMC固定资产减值准备及闲置房屋减值准备；

二、其他权益工具投资情况单位：万元

本期公司从第三方获取天津中天通信有限公司、普天创新创业管理有限公司估值报告，

并对上述二家公司公允价值变动计入当期其他综合收益。

公司2022年度计提坏账准备10,527,272.02元，影响当期损益-10,527,272.02元；因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失42,641,829.07元，影响当期损益42,641,829.07元，计提存货、固定资产减值准备11,907,739.80元，影响当期损益-11,907,739.80元，以上减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经立信会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之八关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议案

一、关联交易内容

（一）预计日常关联交易情况：

单位：元

二、基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计2023年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

2、关联方介绍和关联关系

产品和科研技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务;专用汽车及挂车的设计、生产、运输、销售,其他各种机械产品设备制造;商务辅助服务。

三、定价政策和定价依据公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之九关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业

务相关协议的议案

一、关联交易概述公司及下属子公司上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》。

上述协议需经公司股东大会审议通过后方能签订。

二、关联方基本情况

名称：中国电子科技财务有限公司住所：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层企业类型：有限责任公司法定代表人：杨志军实际控制人：中国电子科技集团有限公司注册资本：580000万元经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。集团财务公司为公司的关联法人，拥有金融许可资质，为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

集团财务公司为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际控制人中国电科对财务集中管理的要求，公司及下属子公司与集团财务公司签订《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》四份协议，由集团财务公司在协议范围内为公司及下属子公司办理所有除募集资金账户外的往来资金结算业务、电子商业汇票业务服务，公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率，此次协议不涉及除结算、网上支付、电子商业汇票外的其他金融服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

集团财务公司与银行相比对外付款免收手续费，且能够享受集团财务公司融资成本较低的优势；实现便捷、高效的支付结算目的；通过集团财务公司信息系统便于对下属子公司资金进行集中管控；本项交易能帮助公司降低整体资金成本和提高资金使用效率，有利于提高公司整体管理水平。

上述议案，请予审议。

六、备查文件目录

1、《人民币结算账户管理协议》；

2、《网上金融服务系统客户服务协议》；

3、《电子商业汇票业务服务协议》；

4、《金融服务协议》

上海普天2022年年度股东大会文件之十

关于修订公司章程的议案根据公司内控体系要求，依据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第四章第十三条规定，结合本企业组织架构的特点，进一步优化完善公司章程。

具体修订条款见下表：

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变上述议案，请予审议。

上海普天2022年年度股东大会文件之十一关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案

原董事因工作变动，辞去公司董事及董事会下属专业委员会有关职务，公司董事会需增补董事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补袁梅为公司第九届董事会董事。

上述议案，请予审议。附简历：

袁梅：女，汉族，1982年1月出生，2004年7月参加工作，2003年4月加入中国共产党，全日制本科，文学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任。

上海普天2022年年度股东大会文件之十二关于增补蔡金华为公司第九届监事会监事的议案

原监事因工作变动，辞去公司监事职务，公司监事会需增补监事。根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》及有关规定，经审核后拟增补蔡金华为公司第九届监事会监事。

上述议案，请予审议。

附简历：

蔡金华：男，汉族，1995年8月出生，2018年9月参加工作，全日制大学，管理学学士。现任中国电科21所高级审计专员。