上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2022年6月20日收到公司副总经理刘峰先生的书面辞职报告。

由于工作调动，刘峰先生辞去公司副总经理职务。辞职后，刘峰先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，刘峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘峰先生的辞职不会对公司的正常运作带来重大影响。公司将依照法定程序，尽快聘任副总经理。

公司对刘峰先生在担任副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2022年6月22日