1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），B 股折算成美元发放，按公司2021年年度股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2021年12月31日，公司总股本515,294,257股，以此计算预计派发现金红利合计为31,432,949.68元（含税）。

2、该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

3、同意《上海凤凰2021年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事：

余明阳 王 高 阴慧芳 樊 健

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年4月28日