上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年8月16日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于2024年8月23日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2024年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。

二、审议通过了《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于2024年度中期利润分配预案的公告》（2024-038）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2024年8月24日