公告编号：2025-024证券代码：400098 证券简称：航通3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议
通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用现场会议的方式召开。
会议召开地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议的方式召开。
会议召开地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室。本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年7月1日14:00。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400098 | 航通3 | 2025年6月23日 |
2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
二、会议审议事项
上海九州丰泽律师事务所律师对本次股东会进行现场见证。议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于补选公司董事的议案 | √ |
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年6月27日－30日工作日9:00-12:00、14:00-17:00异地股东可于2025年6月30日17:00前采取信函或传真方式登记。
（三）登记地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心28楼公司证券部。
四、其他
（一）会议联系方式：
电话：0571-87034676
传真：0571-87034676
联系人：吴从曙、胥紫荆
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2025年6月13日
公告编号：2025-024附件：授权委托书
授权委托书航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于补选公司董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。