公告编号：2025-018证券代码：400039 证券简称：R华 圣1 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事郑观亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数253,362,945股，占公司有表决权股份总数的55.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事林敏因离职缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邹应仔先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事郑观亮先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名邹应仔先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

1、《广东华圣科技投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2025年5月12日