公告编号：2025-013证券代码：400039 证券简称：华 圣 5 主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：深圳市福田区金地中心25层01-05A号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴裕庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数253,362,945股，占公司有表决权股份总数的55.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事林敏因离职缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚玉光先生为第九届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、董事长吴裕庆先生因个人原因提出离职，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名姚玉光先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名张伟先生为第九届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事涂亮先生因个人原因提出离职，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

司拟对法定代表人进行变更。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数253,362,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

1、《广东华圣科技投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2025年4月24日