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广东华圣科技投资股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议于2025年4月9日审议并通过：

提名姚玉光先生为公司董事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名张伟先生为公司监事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第九届董事会董事、董事长吴裕庆先生和监事涂亮先生因个人原因辞去公司董事和监事职务，导致公司董事会和监事会人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

发展有限公司担任监事。

张伟，男，1972年7月20日生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年5月至2000年9月，在罗湖长实发展（集团）公司担任主管会计；2000年10月至2003年9月，在北京年代网络信息技术有限公司担任财务负责人；2003年9月至2005年4月，在国美电器有限公司担任审计主管；2005年4月至2010年5月，在鸿源控股有限公司担任财务负责人；2010年5月至今，在飞尚实业集团有限公司担任高级经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

1、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

2、《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会/监事会2025年4月9日