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广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席贺建虎

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

涂亮先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事职务，经监事会提名张伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会2025年4月9日