公告编号：2025-020证券代码：400031 证券简称：鞍合成3 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。现场会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路2号三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘跃东先生

6.召开情况合法合规性说明：

现场会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路2号三楼会议室

本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数112,531,230股，占公司有表决权股份总数的20.0085%。

（三）公司董事、监事列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司证券事务代表列席会议；

二、议案审议情况

㈠审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2024年年度报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《鞍山合成（集团）股份有限公司2024年年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票112,531,230.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

㈡审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《鞍山合成（集团）股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。

2、议案表决结果：

同意票112,531,230.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁久智律师事务所

（二）律师姓名：黄岩、李爱军

（三）结论性意见

四、备查文件

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

1、2024 年年度股东大会决议；

2、2024 年年度股东大会法律意见书。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会2025年5月26日