无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第二十八次会议，于2025年6月13日以邮件方式发出通知，于2025年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的议案》

议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）与爱思开海力士株式会社（以下简称“SK海力士”）签署的《第三期后工序服务合同》将于2025年6月30日到期，海太半导体拟就半导体后工序服务事宜与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》（以下简称“四期合同”）。SK海力士为海太半导体第二大股东（持股45%），是公司关联法人，四期合同的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情参见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站发布的《关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

关联董事黄睿回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案内容：为满足后期投资需要，聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）拟进行增资扩募，认缴出资总额由人民币80,000万元增至120,000万元。其中，中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）作为普通合伙人增加认缴出资人民币200万元，认缴出资比例由1.25%变更为1%；中芯聚源全资子公司聚源盛业投资（宁波）有限公司作为有限合伙人增加认缴出资人民币2,800万元，认缴出资比例由25%变更为19%；公司作为有限合伙人增加认缴出资人民币3,600万元，认缴出资比例仍为9%；无锡创业投资集团有限公司（以下简称“无锡创投”）作为有限合伙人增加认缴出资人民币4,400万元，认缴出资比例仍为11%；新增有限合伙人江城产业投资基金（武汉）有限公司、山东省新动能资本管理有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无锡创投为公司关联人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。

详情参见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站发布的《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2025年7月4日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

详情参见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第二十八次会议决议

2、太极实业第十届董事会第八次独立董事专门会议决议

3、太极实业第十届董事会审计委员会第十三次会议决议

4、独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会2025年6月19日