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证券代码：

600665证券简称：天地源公告编号：临2025-035债券代码：

137566债券简称：

天地二债券代码：

242114债券简称：

天地一债券代码：

242304债券简称：

天地一债券代码：

259269债券简称：

天地二

天地源股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告

天地源股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十七次会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2025年7月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下议案：

关于公司财务总监基本年薪分配系数的议案根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了2025年度公司财务总监孙杰女士基本年薪分配系数的议案。该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第四十七次会议决议；

（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。特此公告。

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天地源股份有限公司董事会二〇二五年七月二十五日