上海外服控股集团股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第一次会议于2024年10月31日以通讯表决的方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年第一次临时股东大会选举产生第十二届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举陈璘先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起3年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2024年11月1日