上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯仑先生、陆建忠先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中金投资（集团）有限公司推荐邹荣先生、金宇超先生（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事（简历附后），任期至公司第十一届董事会届满（即2025年6月29日）为止。

邹荣先生、金宇超先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。邹荣先生、金宇超先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会2025年3月11日

附件：

邹荣简历邹荣：男，生于1964年，博士。1986年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超简历金宇超：男，生于1990年，上海财经大学会计学专业博士，中国注册会计师非执业会员。2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教，期间完成香港大学博士后项目，2021年7月加入上海财经大学任教，现任会计学院副教授。现任上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事。