亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月4日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事汪天寿先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2025-023

会任期届满之日止。汪天寿先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议

亚美控股集团股份有限公司

监事会2025年7月4日