证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任刘梅女士继续为公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任林显提先生继续为公司财务负责人的议案》，第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，情况如下：

选举刘梅女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪天寿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梅女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林显提先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,372,124股，占公司股本的0.3048%，不是失信联合惩戒

公告编号：2025-024对象。

（二）任命原因

原董事长、监事会主席、公司高管任期届满，新一届董事会、监事会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》选举产生新一届董事会董事长、新一届监事会主席，新一届董事会聘任公司总经理、董事会秘书和财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会/监事会2025年7月4日