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亚美控股集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月10日审议并通过：

提名刘梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许佳玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林显提先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,372,124股，占公司股本的0.3048%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁树霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月10日审议并通

公告编号：2025-019过：

提名汪天寿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名杨飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

杨飞，男，1986年8月出生，大专，无境外永久居留权。2008年4月至2018年8月任四川宜宾威力化工有限责任公司供销部副部长；2018年9月至2025年4月任四川宜宾威力平安汽车运输有限责任公司安全副经理。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年6月9日审议并通过：

选举庞彩萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》《亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》《亚美控股集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会2025年6月10日