公告编号：2025-015证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月15日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
广州市天河区高唐路227号时代E-park3栋5楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘梅女士
6.召开情况合法合规性说明：
广州市天河区高唐路227号时代E-park3栋5楼会议室
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数514,916,600股，占公司有表决权股份总数的35.91%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数514,916,600股，占公司有表决权股份总数的35.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事张立科因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事汪天寿因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任高管两人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层2024年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数514,916,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》》
1.议案内容：
依据公司监事会 2024年度工作的实际情况，监事会就 2024年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数514,916,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《《关于<2024年度财务决算报告>的议案》》
1.议案内容：
公司根据截至 2024年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行了总结，并形成《公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数514,916,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《《关于<2024年度报告及年度报告摘要>的议案》》
1.议案内容：
详细情况见公司于 2025年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数514,916,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》》
1.议案内容：
经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现净利润-157,046,957.21元，截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为-149,632,734.78元，资本公积金余额225,134,597.06元。
2024年度的利润分配预案为:公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数514,916,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东天胜律师事务所
（二）律师姓名：谭必龙、黄纯军
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
一、《亚美控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》
二、《广东天胜律师事务所关于亚美控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
亚美控股集团股份有限公司
董事会2025年5月19日