公告编号：2025-009证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘梅

6.会议列席人员：董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会2024年度工作的实际情况，董事会就2024年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据截至2024年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细情况见公司于2025年4月25号在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号2025-012）.

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现净利润-157,046,957.21元，截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为-149,632,734.78元，资本公积金余额225,134,597.06元。

2024年度的利润分配预案为:公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团第九届董事会第十七次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会2025年4月25日