公告编号：2025-004证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月21日

2. 会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路18号广西合景国际金融广场4605

亚美控股集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出

5.会议主持人：刘梅女士

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2024年上市公司（未经审计）审计收费：960万元。2024年挂牌公司（未经审计）审计收费：220万元。2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：150万元。职业保险累计赔偿限额：2,500万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

该所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚1次、监督管理措施1次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚3人次、监督管理措施2人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

2、项目信息

（1）基本信息：

（3）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（4）审计收费

本期（2024年）审计收费50万元（不含差旅费），其中年报审计收费50万元。上期（2023年）审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无变化。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会2025年2月21日