辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上海以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事6人，亲自出席董事6名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长高新刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2024年度董事会报告》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

3、《2024年度利润分配方案》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-07号公告）

4、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（详见公司于2025年3月29日发布的临2025-08号公告）

5、《关于会计政策变更的议案》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-09号公告）

6、《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、《2024年可持续发展（ESG）报告》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

8、《2024年度内部控制评价报告》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案》；该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-10号公告）

10、《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》；

该议案6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2025年3月29日披露的临2025-11号公告）

上述第1、2、3、6、9项议案将提交公司2024年度股东大会审议。特此公告。

备查文件：1、董事会决议；

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年3月29日