上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月20日

2.会议召开方式：

□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

鉴于范伟浩先生因工作调整原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举丛津桥先生为公司新任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定

公告编号：2025-36

2.回避表决情况：

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-37）。本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2025年8月20日