公告编号：2025-022证券代码：400220 证券简称：同达3 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事长李慧

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司2024年年度报告全文及摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

司因接受该赠与事项形成商誉9,445.59万元。公司根据会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，聘请了天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）对包含商誉资产组于评估基准日2024年12月31日的可收回金额进行了评估。根据天源评估出具的《资产评估报告》，上海朗绿包含商誉资产组可收回金额为15,436.00万元，上海朗绿包含商誉资产组账面净值为19,498.33万元，公司应对上述商誉按持股比例计提减值准备2,072.59万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

同达创业第十届监事会第七次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

监事会2025年4月29日