上海同达创业投资股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2025年4月29日,公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议,现将具体情况公告如下:
一、公司2024年度利润分配方案内容
2024年度公司实现归属于公司股东的净利润-25,262,742.70元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为92,866,373.95元。
为保证公司长期健康可持续发展,综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,2024年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。
本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、公司2024年度拟不进行利润分配的情况说明
为保证公司长期健康可持续发展,综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,2024年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展需要,维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。
三、公司履行决策程序的情况
(一)董事会审议情况
公司于2025年4月29日召开了公司第十届董事会第八次会议,经全体董事一致同意,审议通过了公司2024年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
(二)独立董事发表意见情况
公司独立董事认为公司2024年度利润分配方案是合理的,综合考虑了公司的业务发展和资金需求情况,未分配利润用于满足公司业务发展需要,有利于公司长期健康可持续发展,符合全体股东的长远利益,符合《公司章程》等规定。公司独立董事同意公司2024年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2025年4月29日召开了公司第十届监事会第七次会议,经全体监事一致同意,审议通过了公司2024年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
董事会2025年4月29日