公告编号：2025-007证券代码：400220 证券简称：同达3 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张宁

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）之全资子公司朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）在南京银行南京紫东支行的3,000万元（人民币）授信已于2025年2月19日到期、南京绿慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”）在南京银行南京紫金支行的3,000万元（人民币）授信已于2025年3月10日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿慧居和南京绿慧拟分别向南京银行再次申请上述授信，朗绿科技拟为上述授信提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司之全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）在上海农商银行上海控江支行的人民币1,000万元授信已于2025年2月28日到期，为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，朗绿科技拟向上海农商银行上海控江支行再次申请上述授信，朗绿科技全资子公司朗绿慧居和南京绿慧拟为上述授信提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司之全资子公司为控股子公司提供担保的议案》须提请公司股东会审议。

公司拟于2025年3月31日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2025年第二次临时股东会的通知。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

同达创业2025年第1次临时董事会会议决议

公司独立董事关于2025年第一次临时董事会审议的提供担保事项的事前认可及独立意见

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年3月13日