上海爱建集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年八月二十九日

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料目录

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2025年8月29日下午14时00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、宣读议案（要点）

四、大会对各项议案进行审议

五、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会总监票人宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

六、休会

七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告

八、律师出具法律意见书

九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。新《公司法》已于2024年7月1日正式施行，为进一步提升上市公司规范运作水平，中国证监会于2025年3月修订发布《上市公司章程指引》，上海证券交易所分别于2025年4月、5月修订发布《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》。

为贯彻和承接新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等上位规定的衔接，持续推动提升公司治理和规范运作水平，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行全面修订，具体修订内容见附件。

根据相关法律法规，本议案履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予审议。

附：《上海爱建集团股份有限公司章程》修订情况

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董事会二○二五年八月十三日

附：《上海爱建集团股份有限公司章程》修订情况

第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议……

第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告……

会议资料之三：

议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。为进一步提升上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》（2025年修订）、《上市公司治理准则》（2025年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2025年修订）等法律法规及规范性文件的要求以及最新修订内容，结合公司实际情况，需修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款及有关表述，具体修订内容见附件。

根据相关法律法规规定，本议案履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附1：《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海爱建集团股份有限公司股东会议事规则》修订情况

附2：《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》修订情况

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董事会二○二五年八月十三日

附1：《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海爱建集团股份有限公司股东会议事规则》修订情况

附2：《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》修订情况

会议资料之四：

议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司历年年报及内控审计的中介机构，该所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对我公司业务流程、会计核算和管理情况都较为熟悉，有利于年度财务报表审计及内控审计工作的整合开展，且在审计工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

上述议案，请予审议。附：《立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》

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董事会二○二五年八月十三日

附：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息立信承担公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：季晓明

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴凌志

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

会议资料之五：

议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》。

爱建集团第九届董事会自2022年8月17日经股东大会选举成立以来，在相关部门和全体股东的信任与支持下，充分发挥核心领导与决策职能，携手公司党委、监事会、经营班子，严格遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责，明确“弘扬爱国建设，打造百年企业”的使命，以战略规划为指引，深入研究宏观经济与行业趋势，持续完善公司治理结构，不断强化内控与风险管理，努力克服内外部困难，带领公司充分发挥民营体制机制优势，积极应对市场变化和行业挑战，保障公司各项工作的有序推进，努力助推公司高质量稳健发展。

值此任期结束之际，第九届董事会对任期工作回顾并提名第十届董事候选人如下：

一、第九届董事会任期工作回顾

（一）持续完善公司治理体系，提高公司治理质量

公司董事会高度重视公司治理水平，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，并密切关注最新法律法规、监管要求变化，从治理架构以及制度层面持续完善公司治理体系，确保公司决策的科学性和有效性，保障公司治理规范高效运作。

1、不断健全完善公司内部制度，强化制度执行效力

公司董事会密切关注资本市场动态，指导公司管理层及时梳理和学习证监会及交易所发布的各类新规，在充分领会监管制度修订精神的基础上，结合公司实际情况，分阶段、有重点的组织对公司相关内部制度的修订、制订工作。已分阶段修订完成《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《独立董事工作制度》等制度，新制定《独立董事专门会议工作细则》、《市值管理制度》等制度，任期内共修、制定10余项制度，助力公司形成有效的公司治理机制和格局。制度的完善也保障了公司治理的规范运作，强化了公司信息管控和信息披露流程，促进公司治理合

规性和有效性不断提升。为深化对相关制度的理解与实践应用，确保各项制度在公司内部得到有效贯彻与执行，公司董事会指导管理层及相关部门系统研究并制定多样化实施方案。通过内部发文、组织专题培训及研讨会等多种形式开展深度沟通与交流，明确制度规定的责任义务、履职权限、规范运作要求等重点内容。上述举措有效推动了制度的落地实施，提高了公司运作效率，为公司实现长期稳健发展奠定了坚实基础。

2、完善公司治理架构，探索新型履职方式在深入研究证监会《上市公司独立董事管理办法》及交易所相关配套文件的基础上，公司董事会针对改革重点，从促进上市公司合规运作的角度，结合公司实际情况，完成了审计委员会的人员调整等事项，进一步完善公司治理架构，提升公司治理的规范性。同时，公司董事会围绕独立董事的职责定位，积极探索新规提出的独董专门会议的新型履职方式，协助独立董事科学合理地召开独董专门会议审议相关议案。此外，为进一步提升独立董事履职质效，董事会积极协调相关资源，为独立董事走访调研提供充分支持和保障，助力其深入了解公司运营与业务发展，进而有效提升公司治理水平。

3、强化培训赋能，筑牢合规与决策根基为助力董事提升履职能力，督促其深化对监管新规及相关政策的学习与理解，董事会已构建起法规解读等多元化培训体系，一方面及时组织董事参与证监会、交易所等机构的各类线上线下专题培训，另一方面定期汇编资本市场新规，助力董事精准掌握最新规则与监管动态。通过这一系列举措，旨在筑牢合规根基、提升决策质效、强化其责任担当意识。

（二）重视经营稳定性，直面经营挑战，坚持多途径回报股东2022年以来，面对国际形势突变、宏观经济下行、外部环境复杂多变及行业周期、转型升级等多重挑战，公司董事会充分发挥公司治理核心作用，积极应对不同阶段的新形势与新任务，通过提升决策效能、提出指导性建议、指导管理层聚焦主业、探索发展路径、推进业务转型、强化风险管控及适当调整战略等方式，推动各项工作有序开展，保障公司在不同经营压力下实现合规经营、稳定健康发展，切实维护投资者利益。

1、聚焦发展质量，实现稳健发展自2022年的三年来，公司总资产2022年265.35亿元、2023年246.33亿

元、2024年238.48亿元；公司净资产2022年124.62亿元、2023年124.13亿元、2024年117.74亿元。在面临内外部复杂环境之下，公司董事会重点关注发展质量，持续推动公司治理结构的不断优化，指导管理层关注各主要子公司经营情况，不断夯实公司高质量发展根基。

2、坚持现金分红，切实有效回报投资者公司董事会高度重视对投资者的合理回报，始终以维护投资者利益为出发点，结合年度整体安排与资金规划，分别研究拟定年度利润分配方案（草案）并提请股东大会审议通过。在推进利润分配实施过程中，董事会严格按照监管部门要求，结合公司实际情况及时准备相关材料，确保各年度利润分配事项在既定时间顺利完成。这一系列举措既保持了公司持续、稳定的现金分红政策，有效回报了投资者，提升了长期价值投资水平，也进一步强化了投资者对公司的信任与支持。

3、积极组织开展回购注销，不断提升投资者回报基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心并维护投资者利益，公司董事会指导管理层按照最新回购政策要求并结合公司资金状况及长期战略规划等实际情况，制定契合公司发展需求的股份回购暨注销方案，经股东大会审议通过后，积极组织开展股份回购及注销工作，公司2024年回购股份1,900.15万股，回购金额7,636.25万元，回购股份已全部予以注销减资。同时为进一步增强投资者信心，维护公司股票长期投资价值，公司将2021年实施回购的975.0174万股，回购金额6,575.63万元，变更回购股份用途为用于注销减资。

（三）科学决策重大事项，推动公司业务良性发展公司董事会严格依照《公司章程》及股东大会授权行使决策职权，通过集思广益实现科学高效决策，充分发挥决策机构核心效能，在重大交易等方面，有力推动公司业务良性发展。与此同时，董事会指导公司构建并完善授权管理体系，确保经营层及各子公司严格在授权范围内开展工作。

1、结合公司业务发展情况，合规公允开展关联交易针对日常经营中的关联交易事项，董事会按照要求严格履行审议程序，三年内先后审议通过《关于爱建集团2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于爱建集团2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于爱建集团2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，其

中年度关联交易预计事项均提请股东大会审议通过。既实现了公司和交易方形成稳定的合作关系，实现资源互补和合理配置，又遵守了公开、公平、公正的市场原则，确保公司关联交易事项的合规公允。

此外，为加强公司股权投资领域布局，持续深化管理团队的长期激励约束机制，拓宽公司的盈利渠道，审议通过公司认购柘中君信有限合伙份额暨关联交易议案；为完善租赁业务结构，促进业务转型和长期发展，审议通过公司全资子公司股权转让暨关联交易等事项；为进一步完善业务链条，整合投资企业资源，提高管理效率与效能，审议通过受让方达股权暨关联交易议案。公司董事会重点关注定价的公允性、确保中小投资者的权益，同时持续关注各项关联交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

2、审慎评估风险，合理提供对外担保

为高效满足公司及控股子公司日常融资需求，同时提升决策效率，董事会先后提请股东大会审议通过《关于爱建集团及控股子公司2023年度对外担保预计的议案》、《关于爱建集团及控股子公司2024年度对外担保预计的议案》、《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》。通过为公司或子公司及下属相关企业提供担保支持，提高其融资或获取授信的能力，增强了公司整体盈利能力，推动公司业务实现稳健、良性发展，同时密切关注担保事项进展情况，确保相关担保风险始终处于可控范围之内。

（四）结合监管最新要求，保持规范运作，做好日常履职

1、合规高效完成各项信披工作，提升信息披露质量

董事会高度重视信息披露工作，持续加强指导与督促，密切关注并严格遵循监管部门最新要求，通过完善公告质量、规范并精细化管理全流程、制定突发情况应急预案等方式，确保信息披露文件及时有效、简明清晰、通俗易懂。第九届董事会任期内累计发布定期报告、临时公告、持续督导意见、财务顾问报告等重要信息270余次，在依法合规基础上，结合业务开展及相关规定，高效完成各项信披工作，保障对外信息披露的真实、准确、完整、及时。同时，公司董事会高度重视与监管部门的沟通联络，积极配合交易所的现场走访，在监管部门了解公司动态的同时也从监管角度获取专业指导与建议，助力公司合规运营与高效发展。

2、做好其他日常履职工作

一是召集召开股东大会，充分保障股东权益。任期内陆续顺利召开4次股东

大会，审议通过年度报告、利润分配、担保预计、关联交易预计、章程修订、股份回购等31项议案。公司董事会高度重视股东的参会权和投票权，充分征求参会股东的意见并予以积极回复，有效保护了全体股东尤其是中小股东的权益。

二是科学高效召开董事会议，做出重要决策。董事会聚焦公司发展中的重大事项，积极开展研究与决策，任期内召开18次董事会议，审议70余项议案，合规高效地推动了定期报告、利润分配、业务发展、股份回购等重要工作的开展。三是各专门委员会充分履职。董事会各专门委员会依规履职、各司其职，形成专业协同合力。审计委员会任期内召开16次会议，审议各期财务报告、内控审计报告、研究聘请年报及内控审计机构等；提名及薪酬与考核委员会结合公司发展需求，规范人才的选聘与考核，不断优化激励机制；战略委员会结合公司所处行业及公司实际情况，以多种方式参与公司重大事项的研究讨论工作，为公司制定科学合理的发展战略提供思路和建议。各专门委员会凭借其专业知识和丰富经验，高效支撑董事会决策，强化风险管控，助推公司稳健发展。

四是独立董事有效履职。任期内，独立董事对提交董事会的相关事项认真审核，通过出具事前认可函、发表独立意见，以及采用新型的独董专门会议等履职方式，为促进公司的规范运作发挥积极作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。此外，独立董事格外注重加强自身的培训与提升，积极参加各类监管培训，持续关注和参与研究公司的发展，充分发挥自己的专业优势，为公司的经营发展提出建设性的意见和建议。

五是持续深化投资者关系管理。董事会始终将投资者关系管理作为重要工作，通过搭建多元化沟通渠道，顺畅投资者与公司的互动交流，帮助投资者更全面了解公司业务与发展情况。任期内已组织召开多次年报、半年报、三季报相关的业绩说明会，并安排专人专线认真回复投资者热线、上证“e互动”等各种渠道的投资者咨询，并且通过制定市值管理制度和估值提升计划，旨在进一步提升公司投资价值和股东回报能力，促进公司高质量稳健发展。

回顾过去，面对内外部环境的诸多挑战与机遇，董事会带领公司充分发挥民营体制机制优势，深入挖掘各业务板块经营潜力，优化资源配置，确保公司高质量稳健发展；展望未来，“弘扬爱国建设，打造百年企业”的使命，任重而道远。值此公司董事会换届之际，公司第九届董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，以恪尽职守的态度、勤勉务实的作风，确保换届及交接工作平稳有序推进，全力配合推进爱建事业取得新发展、创造新辉煌。

二、提名第十届董事会董事候选人鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会2025年3月发布的《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定决定，公司第十届董事会董事总人数九名保持不变，其中股东方董事五名、职工董事一名、独立董事三名；同时，新规定明确，公司不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

经认真研究，多次协商，并经有关股东方酝酿推荐，提名王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事候选人，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事候选人；另外一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

上述报告，请予审议。

（候选人简介详见会议资料之七、会议资料之八）

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董事会二○二五年八月十三日

会议资料之六：

议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。

根据有关规定，参照行业情况，结合公司实际，现提议公司第十届董事会独立董事津贴标准为：人民币20万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

以上议案，请予审议。

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董事会二○二五年八月十三日

会议资料之七：

议案六：《关于选举非独立董事的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》（详见会议资料之五），现提请股东大会对爱建集团第十届董事会非独立董事候选人王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生进行选举。本次选举采用累积投票制进行。

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董事会二○二五年八月十三日

附：爱建集团第十届董事会非独立董事候选人简介王均金，男，1968年出生，无党派人士，研究生学历，硕士学位。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全国人大代表、第十一届全国政协委员。现任第十四届全国政协委员、中华全国工商业联合会执委、上海市工商联（总商会）咨询委员会委员、上海市浙江商会会长、长三角浙商联盟理事长、上海市工商联金融服务商会会长，上海均瑶（集团）有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司董事长，本公司董事长。范永进，男，1961年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任，上海爱建集团股份有限公司董事长、副董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长，上海金融业联合会副理事长，本公司监事会主席、党委书记。

高兵华，男，1971年出生，本科学历，学士学位。曾任职中国北方航空公司计划处，均瑶集团航空投资部总经理、均瑶集团电子商务业务单元总经理、均瑶集团战略与投资部总监、资产管理部总经理，均瑶集团副总裁，江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理，无锡商业大厦大东方股份有限公司董事、董事长等。现任上海均瑶（集团）有限公司执行总裁。

蒋海龙，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正（教授级）高级会计师。曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席、董事。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，上海华瑞银行股份有限公司董事，本公司董事、总裁。

马金，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，爱建信托公司副董事长、监事长，上海爱建集团股份有限公司常务副总经理（代行总经理职权）。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记，兼爱建信托公司董事长、爱建融资租赁公司董事长。

会议资料之八：

议案七：《关于选举独立董事的议案》各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议经审议，通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》（详见会议资料之五），现提请股东大会对爱建集团第十届董事会独立董事候选人樊芸女士、段祺华先生、李健先生进行选举。本次选举采用累积投票制进行。

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董事会二○二五年八月十三日附：爱建集团第十届董事会独立董事候选人简介

樊芸，女，1964年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，正高级经济师。第十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，十四届上海市工商联副主席，第三届-第七届上海市中青年知识分子联谊会副会长，上海市城市更新专家委员会副主任，上海市商标品牌协会会长，上海市房地产估价师协会会长，中国房地产估价师与经纪人学会副会长，上海富申评估咨询集团董事长，最高人民法院监督员，本公司监事。

段祺华，男，1956年出生，致公党党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华东政法学院香港法研究室副主任，上海对外经济律师事务所律师，美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所法律顾问，上海华谊集团股份有限公司独立董事。任职第十一、十二届全国政协委员。现任上海段和段律师事务所创始主任，浙大网新科技股份有限公司独立董事，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员，本公司独立董事。

李健，男，1983年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

会议资料之九：

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议（草案）决议一：

关于通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。会议同意通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

特此决议

二○二五年八月二十九日

决议二：

关于通过《关于修订部分公司治理制度的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于修订部分公司治理制度的议案》。会议同意通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

特此决议

二○二五年八月二十九日

决议三：

关于通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年

报及内控审计机构的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》。会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》。

特此决议

二○二五年八月二十九日

决议四：

关于通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》的决议

（草案）上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》。会议同意通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》。

特此决议

二○二五年八月二十九日决议五：

关于通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》的决议（草案）上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。会议同意通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》。

特此决议

二○二五年八月二十九日决议六：

关于通过《关于选举非独立董事的议案》的决议（草案）上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于选举非独立董事的议案》。会议同意选举王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生为第十届董事会非独立董事。

特此决议

二○二五年八月二十九日

决议七：

关于通过《关于选举独立董事的议案》的决议（草案）上海爱建集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议了《关于选举独立董事的议案》。会议同意选举樊芸女士、段祺华先生、李健先生为第十届董事会独立董事。

特此决议

二○二五年八月二十九日