证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2025-032
上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科
T4办公楼2F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,281,922 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 37.3496 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；高管管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 334,570,175 | 98.3215 | 4,560,027 | 1.3401 | 1,151,720 | 0.3384 |
2、议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,373,975 | 98.5577 | 4,559,027 | 1.3398 | 348,920 | 0.1025 |
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,274,075 | 98.5283 | 4,660,927 | 1.3697 | 346,920 | 0.1020 |
4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,355,075 | 98.5521 | 4,609,027 | 1.3545 | 317,820 | 0.0934 |
5、议案名称：
2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,407,175 | 98.5674 | 4,554,227 | 1.3384 | 320,520 | 0.0942 |
6、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,187,395 | 98.5029 | 4,780,607 | 1.4049 | 313,920 | 0.0922 |
7、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,268,475 | 98.5267 | 4,602,427 | 1.3525 | 411,020 | 0.1208 |
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 335,387,275 | 98.5616 | 4,481,427 | 1.3170 | 413,220 | 0.1214 |
9、议案名称：关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,193,842 | 97.3292 | 8,727,160 | 2.5647 | 360,920 | 0.1061 |
10、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 331,075,782 | 97.2946 | 8,088,120 | 2.3769 | 1,118,020 | 0.3285 |
11、议案名称：增加2025年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,654,475 | 94.9665 | 4,602,527 | 4.0227 | 1,156,420 | 1.0108 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2024年度利润分配预案 | 38,972,674 | 88.4392 | 4,780,607 | 10.8484 | 313,920 | 0.7124 |
| 9 | 关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案 | 34,979,121 | 79.3768 | 8,727,160 | 19.8042 | 360,920 | 0.8190 |
| 10 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | 34,861,061 | 79.1089 | 8,088,120 | 18.3541 | 1,118,020 | 2.5370 |
| 11 | 增加2025年度日常关联交易额度预计的议 | 38,308,254 | 86.9314 | 4,602,527 | 10.4443 | 1,156,420 | 2.6243 |
(三)关于议案表决的有关情况说明议案11为关联交易相关议案，先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、VitalMaterialsBelgiumSA等持有公司股份的利益关联方已回避表决。议案8已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：方杰、吕程
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2025年5月17日