证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2025-019

上海新黄浦实业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“立信”）上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于支付公司2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：崔志毅

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李羊涛

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：江强

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计收费金额公司于2024年6月7日和6月28日分别召开了第九届董事会2024年第一次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，2024年度审计费用为150万元，其中财务报告审计报酬110万元，内部控制审计报酬40万元。2025年度审计费用确认原则不变，提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定2025年度的相关审计费用等具体事宜。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见公司审计委员会认为立信在对公司2024年度财务报告及内部控制审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况；认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。同意续

聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司第九届董事会2025年第一次临时会议，全体董事一致同意续聘立信为2025年度审计机构，负责财务报告审计及内部控制审计，并提交公司2024年度股东大会审议。

（三）生效日期公司本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会2025年5月16日